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karolinamaciule

Caroline

@karolinamaciule
4,8(54)

Level 2

Litauen
Englisch, Litauisch
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Über mich
I am an ACAMS certified as well as experienced AML (Anti Money Laundering) professional. My experience covers 6+ years in numerous aspects of compliance, e.g. Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Transaction Monitoring, Reporting, Periodic Review, Training facilitation, Risk Management, Fraud Prevention, Enterprise Wide Risk Assessment and Internal Audit. I have a strong academic background as well as extensive experience in traditional banking, Fintech, Electronic Money Institutions/Payment Institutions as well as Cryptocurrency Exchanges and Virtual Asset Wallet Service providers. ... Mehr lesen

Kompetenzen

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karolinamaciule
Caroline
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Meine Dienstleistungen

Rechtsdokumente & Bewertung
I will create aml policies and procedures
4,6(19)
Ab60 $ / ProjektWeitere Details
Business
I will do aml risk assessment of your company aka business wide risk assessment
4,5(5)
Ab130 $ / ProjektWeitere Details

54 Bewertungen
4,8

(49)
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Zusammensetzung der Bewertung
  • Kommunikation
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  • Qualität der Lieferung
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  • Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferung
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1–5 von 54 Bewertungen
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