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Ich werde AML-KYC- und Due-Diligence-Schulungsmaterial vorbereiten
Caroline
Level 1
4,8
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Über diesen Service
Automatische Übersetzung
Suchen Sie nach Schulungsmaterialien zu AML/CFT, Know Your Customer (KYC), Client Due Diligence, Transaktionsüberwachung, Reporting, Datenspeicherung, lokalen Vorschriften oder einem anderen Thema?
Da ich ein Experte für Compliance und Geldwäschebekämpfung bin und über mehr als 6 Jahre Erfahrung bei verschiedenen Finanzdienstleistern (insbesondere traditionelles Bankwesen, E-Geld-Institute (EMI), Zahlungsdienstleister (PSP), Krypto-Börsen, Krypto-AMT-Dienste usw. ), ich helfe Ihnen gerne weiter.
Verfügbare individuelle Schulungsthemen:
- Lokale Vorschriften für AML/CFT, KYC/CDD/EDD/ODD
- Örtliche Regelungen zu Sanktionen
- Lokale Meldepflichten
- Transaktionsüberwachung
- Untersuchung verdächtiger Aktivitäten + Fallstudien
- Analyse der Kryptowährungs-Blockchain
- Beendigung
- Rote Fahnen des Kunden
- Betrugsprävention
- MICA (Märkte für Krypto-Assets)
- Andere (benutzerdefiniert)
In der Option „Umfassende AML-Schulung“ (Standardpaket) können Sie ein zusätzliches Produkt auswählen – entweder ein Erklärungsdokument, das ein Moderator lesen und schulen kann, ODER einen vorbereiteten Test für Auszubildende.
Eine benutzerdefinierte AML-Schulungsoption (Premium-Paket) kann mithilfe Ihrer benutzerdefinierten PowerPoint-Vorlage vorbereitet werden. Lassen Sie mich wissen, ob dies erforderlich sein wird.
Lerne Caroline kennen
Caroline
Level 1
- AusLitauen
- Mitglied seitDez. 2022
- ⌀ Antwortzeit1 Stunde
- Letzte Lieferungetwa 1 Stunde
Sprachen
Litauisch, Englisch, Russisch
I am an ACAMS certified as well as experienced AML (Anti Money Laundering) professional. My experience covers 6+ years in numerous aspects of compliance, e.g. Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Transaction Monitoring, Reporting, Periodic Review, Training facilitation, Risk Management, Fraud Prevention, Enterprise Wide Risk Assessment and Internal Audit.
I have a strong academic background as well as extensive experience in traditional banking, Fintech, Electronic Money Institutions/Payment Institutions as well as Cryptocurrency Exchanges and Virtual Asset Wallet Service providers.
Automatische Übersetzung
FAQ
Automatische Übersetzung
Können Sie Schulungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften bereitstellen?
Ja, ich kann Schulungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften bereitstellen.
Kann ich Schulungsmaterial zu einem bestimmten Thema anfordern?
Ja, Sie können Schulungsmaterial zu einem bestimmten Thema anfordern. Die Gig enthält einige Beispiele für Schulungsthemen, Sie können jedoch auch gerne ein Thema vorschlagen.
Können Sie Schulungsmaterialien mit meiner PowerPoint-Vorlage vorbereiten?
Ja, zögern Sie nicht, mich bezüglich der PowerPoint-Vorlage zu kontaktieren.
Können Sie Schulungsmaterialien speziell für das Kryptogeschäft vorbereiten?
Ja, da ich Experte im Kryptobereich bin, kann ich Schulungsmaterialien speziell für das Kryptogeschäft vorbereiten.
Können Sie mehr Folien bereitstellen, als in Ihren Paketen angeboten werden?
Ja. In diesem Fall kontaktieren Sie mich bitte und wir können Ihre Bedürfnisse besprechen.
Bewertungen
4 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
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Am relevantesten
S silvialee18
Wiederkehrender Kunde
Hongkong
Very good work
100 $-200 $
Preis
2 Wochen
Dauer
Hilfreich?S silvialee18
Wiederkehrender Kunde
Hongkong
Extremely good work!
200 $-400 $
Preis
11 Tagen
Dauer
Hilfreich?H hansam414
Vereinigte Arabische Emirate
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
50 $-100 $
Preis
10 Tagen
Dauer
Hilfreich?P paulem1988
Frankreich
Excellent. I like the deliverables.
50 $-100 $
Preis
5 Tagen
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