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Ich werde AML-Richtlinien und -Verfahren erstellen
Ich bin ein ACAMS-zertifizierter und erfahrener AML-Experte (Anti Money Laundering). Meine Erfahrung umfasst mehr als 6 Jahre in zahlreichen Aspekten der Compliance, z. B. Client Due Diligence, Enhanc...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Hallo! Ich bin Caroline!
Ich bin Experte für AML-Compliance und verfüge über mehr als 6 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fintech, Krypto und traditionelles Banking, insbesondere in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ich habe einen Master- und einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und Bankwesen.
Ich verfüge über umfassende Erfahrung in der Einrichtung von Compliance- und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML) für FinTech-Start-ups sowie etablierte Unternehmen. Zu meinen Fachkenntnissen gehören unter anderem die folgenden Themen:
- AML-Richtlinie
- Onboarding (KYC/CDD/EDD)
- Transaktionsüberwachung und Händlerüberwachungsrichtlinie
- Periodische Überprüfung (ODD)
- Sanktionspolitik
- Aufzeichnungen führen
- AML-Schulung
- Datenschutzrichtlinie
- Nutzungsbedingungen
- Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden
- Compliance-Politik
- Risikomanagementrichtlinie
- Richtlinie zur Betrugsprävention
- Richtlinie zu Interessenkonflikten
- Richtlinie zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung
- Whistleblowing-Richtlinie
- Richtlinie zur Aufsicht durch Dritte
- Kündigungsrichtlinie für Händler
- Unternehmensweite Risikobewertung
- Einhaltung der EU- und Offshore-Compliance-Vorschriften für Finanzinstitute und Kryptofirmen
- Einhaltung der FATF-Empfehlungen
- Schreiben von Blogs und Artikeln zu AML/CFT/CPF
Was ist von mir zu erwarten?
- 100 % Käufer
- 100 % maßgeschneiderte Lösungen
- 100 % schnelle Antworten
Rechtsgebiet:
Finanzen
Dokumenttyp:
Nutzungsbedingungen
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Vereinbarungsart:
Auswertung
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Andere
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Können Sie AML/CFT-Lösungen gemäß EU-Recht anbieten?
Ja, ich kann Ihnen Lösungen gemäß den EU-Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anbieten.
Können Sie AML/CFT-Lösungen gemäß den Gesetzen von Offshore-Gerichtsbarkeiten anbieten?
Ja, ich kann Ihnen Lösungen gemäß den AML/CFT-Gesetzen für Offshore-Gerichtsbarkeiten anbieten.
Können Sie Richtlinien bereitstellen, die für Kryptowährungsgeschäfte geeignet sind (z. B. Börsen, Wallet-Anbieter)?
Ja, ich verfüge über viel Fachwissen im Kryptowährungsgeschäft und kann daher je nach Geschäftstyp maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Können Sie AML-Schulungsmaterialien zu einem bestimmten Thema für Compliance-Mitarbeiter vorbereiten?
Ja, ich verfüge über viel Fachwissen in der Erstellung von Schulungsmaterialien für Compliance-Mitarbeiter.
Bewertungen
19 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
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- Qualität der Lieferung
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O oyindapo1234
Vereinigte Staaten
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
100 $-200 $
Preis
4 Tagen
Dauer
Hilfreich?S silvialee18
Hongkong
Extremly helpful
100 $-200 $
Preis
11 Tagen
Dauer
Hilfreich?S 
stantaxltd
Schweiz
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
100 $-200 $
Preis
3 Tagen
Dauer
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tautvydaspurkin
Litauen
Delivered really fast and according to my request. Excellent communication and professional attitude. Deep understanding of AML and compliance area.
Bis zu 50 $
Preis
1 Tag
Dauer
Hilfreich?C chefjad
Vereinigte Staaten
always on time with the best results
Bis zu 50 $
Preis
2 Tagen
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