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Ich werde Krypto-Wallet-Untersuchungen und Blockchain-Analysen durchführen
Ich bin ein ACAMS-zertifizierter und erfahrener AML-Experte (Anti Money Laundering). Meine Erfahrung umfasst mehr als 6 Jahre in zahlreichen Aspekten der Compliance, z. B. Client Due Diligence, Enhanc...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
HINWEIS - Ich empfehle, mich vor der Bestellung zu kontaktieren
Sind Sie an Krypto-Transaktionen beteiligt und möchten sicherstellen, dass die Besitzer solcher Wallets keine Betrüger oder andere Kriminelle sind?
Die Untersuchung umfasst die Analyse der Blockchain durch Überprüfung des Transaktionsverlaufs.
Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Know Your Transaction (KYT)-Bericht im docx-Format, der Informationen basierend auf ausgewählten Servicepaketen enthalten kann. Zum Beispiel:
- Transaktionsverlauf (Datum/Uhrzeit), Hash
- Die Kryptowährungs-Wallet-Adressen des Absenders und Empfängers
- Der Betrag der übertragenen Kryptowährung, aktueller Kontostand
- Die häufigsten Krypto-Absender und -Empfänger für die Adresse
- Wallet-Blacklist/Bewertungen
- Erwähnungen von Krypto-Adressen im Web (sofern verfügbar)
- Erkennung verdächtiger Transaktionsaktivitäten (sofern vorhanden)
- Bewertung von Transaktionen/Kryptoadressen
- Endgültige Zieladressen und Bahnsteignamen
- Visualisierung, Gruppierung von Adressbeziehungen (Darstellung des Geldflusses) oder Ihre individuelle Anfrage.
Ich kann Ihnen helfen, eine verdächtige Kryptoadresse (Wallet) zu analysieren, Ihre Suche zu optimieren, Ihre Suche zu optimieren und die Plattform zu finden, auf der das Wallet registriert ist. So können Sie betrügerische Aktivitäten problemlos melden.
Blockchain-Netzwerk:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Polkadot
•
Solana
Programmiersprache:
React
Tools:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
Bewahre deine Assets und Informationen sicher auf
Dienstleistungen im Bereich Kryptowährung konzentrieren sich ausschließlich auf die Entwicklung und Programmierung. Teile niemals vertrauliche Informationen oder private Schlüssel mit anderen.
FAQ
Automatische Übersetzung
Wie lange wird die Untersuchung dauern?
Das hängt vom Einzelfall und der Schwierigkeit ab. Normalerweise brauche ich für die Standardanalyse einer Kryptoadresse 2 Tage, aber es kann auch schneller gehen.
Können Sie andere Krypto-Wallets desselben Besitzers finden?
Ja, es ist in den Paketen „Standard“ und „Premium“ möglich.
Können Sie die gestohlenen Kryptogelder wiederherstellen?
Ich kann Ihnen helfen, eine verdächtige Kryptoadresse zu analysieren, Ihre Suche zu optimieren und die Krypto-Handelsplattform zu finden, bei der die Wallet registriert ist. Auf diese Weise können Sie problemlos mit der Plattform in Kontakt treten und betrügerische Aktivitäten melden.
Können Sie die Identität eines Krypto-Wallet-Besitzers herausfinden?
Grundsätzlich nicht, aber falls Sie zusätzliche Informationen über den Betrüger haben (E-Mail/Telefonnummer, Spitzname, soziale Medien), können wir darüber sprechen.
Sind Sonderwünsche möglich?
Gerne! Bei weiteren Wünschen nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit mir auf.
Bewertungen
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