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Ich werde schädliche Medien, KYC Due Diligence und EDD Screening durchführen
Kanada
Ich spreche Englisch
AML- und KYC-Compliance plus kanadische Rechtssuche Toronto
Ich habe die Arbeit eines Teams von 6 Ermittlern bei einer der Big-5 kanadischen Banken in 4 Monaten verdoppelt und dann SOP-gesteuerte KI-Agenten für die Compliance-Abteilung entwickelt. Vorher war i...
Über diesen Service
Benötigst du schnelles, prüfungsbereites KYC/EDD-Screening? Ich bin AML-Ermittler bei einer der Big-5 kanadischen Banken und ehemaliger Senior Consultant bei PwC, mit Hunderten von KYC-, Kundenrisikobewertungen, AML TMAF- und STR-Berichten sowie über 20 Projekten zur Compliance-Automatisierung.
Die Stufen sind nach Tiefe des Screenings strukturiert. Jeder Fund wird mit Quelle und URL zitiert und in einen KYC-Fall, Onboarding-Memo oder Kundenakte eingefügt.
CORE Grundscreening (1 Person):
Schädliche Medien (Open Source + Quantifind)
Sanktionen: OFAC, UN, EU, OSFI
PEP: World-Check, LexisNexis, öffentliche Quellen
Einseitiger zitierter Bericht
STANDARD ergänzt:
Kanadische Gerichtsakten: CanLII, Soquij, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories
Unternehmensregister (Kanada, USA, UK usw): Existenz des Unternehmens, Art des Geschäfts
PREMIUM ergänzt:
Schlüsselpersonen, letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer (25%+), Muttergesellschaften (50%+)
Equifax
Insolvenzanmeldungen
Berufsregistern
Öffentliche Offenlegungen im Zusammenhang mit FINTRAC
MEHR THEMEN HINZUFÜGEN: Nutze das "Additional subject" Gig Extra (+30$ pro Thema), um jede Stufe zu erweitern.
DATENSCHUTZ-HINWEIS: Deine Daten bleiben vertraulich, werden nie geteilt oder weiterverkauft.
Rechtsgebiet:
Finanzen
Zielland:
Kanada
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
