Ich werde AML-, KYC- und Sanktionsberatungsdienste anbieten

Ich bin ein ACAMS-zertifizierter AML-Experte (Anti-Geldwäsche und Sanktionen) mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Bereich der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.

Mit nachweislicher Erfolgsbilanz in den Bereichen "Transaktionsüberwachung, Sanktionskonformität, Handelsbasierte Geldwäsche, Namen- und Sanktionsprüfung, KYC/Kundenüberprüfung, Filialloses Banking, Softwareeinsatz, Systemtests, UAT von neu erstellten Berichten und Szenarien, Gap-Analyse und Qualitätssicherung, Schulungen in Filialen, kurz gesagt, deckte es fast alle Bereiche der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften ab.

Ich verfüge über gute Kenntnisse der lokalen und internationalen Best Practices und hatte eine kurze Einsatzzeit bei HBL UAE, die von der Geschäftsleitung genehmigt wurde. Ich hatte die Gelegenheit, ein vielfältiges Portfolio und einen diversen Markt zu analysieren, was mir sowohl inländische als auch internationale Einblicke verschaffte.

·       Artikel über die Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.

·       Compliance, Anti-Financial Crime & Interne Kontrollen,

·       Bankenregulierung und beste internationale Praktiken

·       Anti-Geldwäsche AML, Terrorismusrisiko (FIs, Gaming, Wetten, Krypto)

·       Handelsbasierte Geldwäsche..

·       Geschäfts-Compliance,

·       KYC/CDD/Hochrisikokonten-Überprüfung