Ich verfasse KYC-, AML- und Compliance-Richtlinien

Ich bin ein erfahrener GRC-Berater. Ich habe mit mehreren Kunden gearbeitet, darunter MSBs, FinTechs, Banken, Open Banking, Gesundheitswesen, Fertigung, Big 4 Beratungsfirmen, Cryptoexchanges und E-Commerce-Kunden. Ich entwickle maßgeschneiderte GRC-Programme, Handbücher, Richtlinien, Verfahren, Checklisten und Risikoanalysen. Meine Projekte umfassen Unternehmensführung, Anti-Financial Crime Compliance, Anti-Geldwäsche (AML/CFT), CDD/KYC/KYB, Sanktionen, Risikoanalysen, Risikomanagement ERM/ORM, Cybersecurity NIST, Digital, Betrugsrahmen, Datenschutz, Outsourcing, Regulierungsforschung usw.