Kategorien durchsuchen
Deutsch
$
USD
Verbinden Sie sich mit Ihrer KI
Ich bearbeite die US FinCEN MSB-Registrierung und erstelle maßgeschneiderte BSA-Dokumente
MSB FinCEN-Anmeldung und AML-Compliance-Unterstützung
Benötigst du FinCEN MSB-Registrierung oder ein klares AML-Handbuch für dein Krypto-, Zahlungs- oder Geldtransfer-Geschäft? Ich unterstütze Nicht-US-Ansässige, fremdgehende Unternehmen und Krypto-Gründ...
Über diesen Service
Benötigst du die Bearbeitung deiner US FinCEN MSB-Registrierung und individuell erstellte BSA-Compliance-Dateien?
Wenn du ein Gelddienstleistungs-, Krypto-, Zahlungs- oder Virtual-Currency-Unternehmen betreibst, verlangt FinCEN die Registrierung auf Formular 107 sowie ein schriftliches Bank Secrecy Act (BSA) Compliance-Programm. Allgemeine Vorlagen werden oft von Banken und Partnern abgelehnt.
Ich bereite präzise FinCEN Form 107-Registrierungspakete vor und erstelle maßgeschneiderte BSA/AML-Compliance-Dateien, angepasst an dein Geschäftsmodell.
Was ich liefere:
- Vorbereitung von FinCEN Form 107 und Anleitungen zur Einreichung
- Individuell geschriebene BSA/AML-Compliance-Dateien
- Risikobasierte Struktur für deine Aktivitäten
- KYC/CDD-Verfahrensübersicht
- Klare Checkliste für die nächsten Schritte
Was du erhältst:
- Fertiges Form 107-Informationspaket bereit zur Einreichung
- Individuelle BSA-Compliance-Dokumente im bearbeitbaren Format
- Praktische Implementierungsnotizen
Schreibe mir vor der Bestellung mit deiner Geschäftart und deinem Standort, damit ich das passende Paket bestätigen kann.
Geschäftsart:
LLC
Art der Dienstleistung:
Staatliche Gewerbeanmeldung
Zielland:
Weltweit
•
USA
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das eine formelle Rechtsberatung?
Nein. Es handelt sich um praktische Dokumentenvorbereitung und Einreichungsleitfäden für FinCEN MSB-Registrierung und BSA-Compliance-Dateien. Es ist kein formeller Rechtsrat.
Reichst du das Formular 107 für mich ein?
Ich bereite das komplette Paket vor. Du reicht es über das offizielle BSA-E-Filing-System ein.
Sind die BSA-Dateien individuell oder Vorlagen?
Die Dateien werden anhand der Informationen erstellt, die du zu deinem Geschäftsmodell und deinen Tätigkeiten gibst.
Deckt das auch staatliche Lizenzen für Geldtransmitter ab?
Nein. Dieser Gig deckt nur die bundesweite FinCEN Form 107-Registrierung und BSA-Compliance-Dateien ab.
Können auch Nicht-US-Bürger diesen Service nutzen?
Ja. Ausländisch ansässige und Nicht-US-Unternehmen, die eine FinCEN-Registrierung benötigen, können diesen Service nutzen.
