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Ich werde KYC AML-Compliance-Prüfungen durchführen und Kundeneinbindung dokumentieren
Senior Sales Executive Verkaufsleiter
Vertriebs- und Compliance-Experte mit Hintergrund im Forex-/Rohstoffhandel und Kundenbeziehungsmanagement. Ich biete: KYC- & AML-Compliance-Unterstützung (Dokumentenprüfung, Onboarding-Checklisten, Da...
Über diesen Service
Wenn dein Unternehmen Kunden onboardet, bist du gesetzlich verpflichtet, zu überprüfen, wer sie sind, bevor sie handeln, Transaktionen durchführen oder sich anmelden. Fehler dabei können zu Compliance-Strafen und Zeitverlust bei Nacharbeiten führen.
Ich unterstütze Broker, Fintechs und Finanzdienstleister bei KYC- und AML-Compliance, inklusive Dokumentenprüfung (Ausweis, Adressnachweis, Herkunft der Gelder), AML-/Sanktions- und PEP-Checks, Risikobewertung (niedrig/mittel/hoch), Gestaltung von Onboarding-Checklisten nach deinem Prozess sowie Compliance-Dateneingabe und Aktenorganisation für Audits.
Das ist keine Theorie – ich manage aktuell die Kundeneinbindung und Compliance-Koordination in einem Live-Forex-Brokerage, arbeite direkt mit Compliance- und Back-Office-Teams zusammen, um jeden Account auditbereit zu halten.
Was du bekommst: präzise, vertrauliche Handhabung sensibler Kundendaten, klare Dokumentation, auf die dein Compliance-Team vertrauen kann, und schnelle Bearbeitung, damit du nicht auf die Onboarding-Zeit warten musst.
Sende mir deinen aktuellen Prozess (oder sag mir, wenn du einen von Grund auf neu brauchst), und ich lege los.
Kontaktiere mich vor der Bestellung, falls dein Dateivolumen oder deine Anforderungen außerhalb der unten genannten Pakete liegen.
Zweck:
Business
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FAQ
Automatische Übersetzung
Wirst du echte Kundendaten vertraulich behandeln?
Ja — Ich behandle alle Kundendokumente und persönlichen Daten streng vertraulich, folge deinen Anweisungen zum Umgang mit Daten und bin gerne bereit, vor Beginn eine NDA zu unterschreiben, falls dein Unternehmen das verlangt.
Brauchen wir unsere bestehende KYC-Checkliste, oder kannst du eine erstellen?
Beides ist möglich. Sende mir deinen aktuellen Prozess, und ich folge ihm genau, oder wenn du noch keine hast, entwerfe ich eine Checkliste, die auf deine Branche und dein Risikoprofil zugeschnitten ist.
Was, wenn mein Dateivolumen höher ist als die Paketlimits?
Kein Problem — sende mir dein Volumen vor der Bestellung, und ich erstelle ein individuelles Angebot, damit die Preise deinem tatsächlichen Arbeitsaufwand entsprechen.
