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Ich schreibe Compliance-Richtlinien, -Prozesse, -Pläne oder -Checklisten
Berater für GRC-Governance, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Ich bin ein erfahrener GRC-Consultant. Ich habe mit verschiedenen Kunden gearbeitet, darunter MSBs, FinTechs, Banken, Open Banking, Gesundheitswesen, Fertigung, Big 4 Beratungsfirmen, Cryptoexchanges ...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Hallo,
Ich entwickle maßgeschneiderte 'Compliance-Programme, Richtlinien, Verfahren und Checklisten'.
Ich erstelle/aktualisiere das Folgende in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, Vorschriften, Standards und Lizenzanforderungen.
1. Compliance-Richtlinien/Verfahren
- Anti-Financial Crime Compliance, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, Anti-Bestechung/Korruption,
- Sanktionen-Überprüfung, OFAC, Negative Media
- Hochrisiko, PEPs
- MiCA Compliance
- Transaktionsüberwachung und Berichterstattung
- Künstliche Intelligenz AI Compliance
- NDIS-Richtlinien und Verfahren
- Anti-Betrug <liBeschwerdemanagement
- Vorfallmeldung,
- Arbeitnehmerüberprüfungsregister usw.
2. Informationssicherheit und Datenschutz;
- Open Banking / API-Dienste
- Datenverwaltung, Datenschutz, Datenverletzungsreaktionsplan
- Cybersecurity-Rahmenwerk und Richtlinien
- IT, Passwörter, Zugriffsmanagement
- Datenaufbewahrung & Löschung
- Drittanbieter-/Lieferanten-Due Diligence
3. Weitere Richtlinien/Verfahren, an denen ich arbeite:
- Interne Kontrollen, Verhaltenskodex, Arbeitssicherheit HSE, Anti-Belästigung, Whistleblowing, moderne Sklaverei
Wissensdatenbank zu Gesetzen/Vorschriften/Standards
Fintrac, FinCen, EU, FCA UK, Austrac, Saudi SAMA, CBUAE, DIFC, DFSA, NIST, MAS, FATF, ISO 31000, usw.
Bitte bespreche dich im Nachrichtentext vor der Bestellung.
Vielen Dank
FAQ
Automatische Übersetzung
Entwickelst du Richtlinien/Verfahren für FinTechs, MSBs, Insuretecs, Gateways, DNFBPs, Krypto-Börsen usw.?
Ja. Bitte bespreche die Details und den Arbeitsumfang in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Aktualisierst du bestehende Governance- und Compliance-Programme, Richtlinien und Verfahren entsprechend den relevanten Vorschriften und regulatorischen Anforderungen?
Ja, ich aktualisiere bestehende Richtlinien basierend auf den Informationen und Anforderungen, die von den Kunden bereitgestellt werden. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht für weitere Details.
Für AML/CFT und CDD/KYC, in welchen Ländern arbeitest du an AML-Gesetzen/-Vorschriften?
Ich decke Gesetze und Regulierungen der Vereinigten Staaten, Kanada, EU, VAE, Dubai, Singapur, Saudi-Arabien, Malaysia, Australien und andere ab.
Stellst du Richtlinien/Verfahren entsprechend den Anforderungen der Financial Conduct Authority FCA auf?
Ja. Bitte bespreche deine spezifischen Anforderungen und teile die Details und Informationen deines Unternehmens in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Entwickelst du Richtlinien entsprechend den Gesetzen/Regelungen und Rahmenwerken von SAMA?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen an Richtlinien/Verfahren in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Entwickelst oder aktualisierst du 'Governance-Rahmenwerke, Richtlinien und Risikomanagement' gemäß der Australian Prudential Regulation Authority (APRA) und NDIS?
Ja, bitte bespreche die Bedürfnisse und Anforderungen deines Unternehmens in der Nachricht. Danke dir
Stellst du Richtlinien entsprechend den Gesetzen/Regelungen der VAE auf?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen an Richtlinien/Verfahren in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Stellst du Compliance-Richtlinien im Zusammenhang mit 'EU 5AMLD/6AMLD und MiCA-Anforderungen' bereit?
Ja, ich entwerfe/aktualisiere Richtlinien für die EU 5AMLD/6AMLD und MiCA-Anforderungen. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht für weitere Details.
Stellst du Richtlinien/Verfahren entsprechend Fincen Fintrac, MAS und Austrac auf?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen an Richtlinien/Verfahren in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Stellst du Schulungsinhalte bereit?
Ja, ich biete Schulungsinhalte zu AML, CDD/KYC, Sanktionen, OFAC usw. an. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Bewertungen
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