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Ich werde AML-, KYC- und Compliance-Richtlinien schreiben
Berater für GRC-Governance, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Ich bin ein erfahrener GRC-Consultant. Ich habe mit verschiedenen Kunden gearbeitet, darunter MSBs, FinTechs, Banken, Open Banking, Gesundheitswesen, Fertigung, Big 4 Beratungsfirmen, Cryptoexchanges ...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Hallo
Ich bin ein erfahrener Berater für Risiko und Compliance.
Ich erstelle Programme, Richtlinien und Verfahren, einschließlich Geldwäschebekämpfung (AML/CFT), Know Your Customer (CDD/KYC), Sanktionen, TM, OFAC, Risikobewertung, Negative Medien, FWRAs und andere Compliance-Richtlinien/Verfahren.
Ich habe mit FinTechs, MSBs, Insuretech, Immobilien, Gateways, Handel, Krypto-Börsen, VASPs und DNFBPs wie Buchhaltungs- und Anwaltskanzleien, HNWIs, Händler von Edelsteinen und Antiquitäten, Gaming usw. gearbeitet.
Pakete
- Basis-Paket - Du erhältst das AML- und CDD/KYC-Richtliniendokument im MS Word bearbeitbaren Format
- Standard-Paket - Du erhältst das AML- und CDD/KYC-Richtlinien- und Verfahrensdokument im MS Word bearbeitbaren Format
- Premium-Paket - Du erhältst ein detailliertes AML-Programm im MS Word bearbeitbaren Format
Die Richtlinien werden unter Berücksichtigung der AML-Gesetze und -Vorschriften erstellt. Die abgedeckten Jurisdiktionen umfassen:
- Vereinigte Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien, EU, Polen, Italien, Frankreich, Schweden, Malta, Estland, Singapur, VAE, Dubai, Saudi-Arabien, Australien, Katar, Oman, Bahrain usw.
Ich unterstütze Kunden auch bei der Entwicklung AML/CDD/KYC-Sch Schulungsmaterialien.
Bitte bespreche deine Anforderungen im Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst. Danke
Dokumenttyp:
Dokumentation
Branche:
Allgemein
Sprache:
Englisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
FAQ
Automatische Übersetzung
An welchen Ländern oder Rechtssystemen arbeite ich bei der Entwicklung von AML/CFT-Compliance-Programmen, Richtlinien und Verfahren?
Ich erstelle AML/CFT-Compliance-Handbücher, Richtlinien und Verfahren gemäß den AML/CFT-Gesetzen und -Vorschriften. Ich decke FinCen BSA, Fintrac, Saudi SAMA, CBUAE, MAS, Austrac, EU, FATF, FCA und andere ab.
Überprüfst du bestehende AML/CFT, CDD, KYC, Sanktions- und andere Richtlinien?
Ja, ich überprüfe auch bestehende AML/CFT-, CDD/KYC-, Sanktions- und andere Richtlinien. Ich biete auch meine Dienste an, um die bestehenden Richtlinien unter Berücksichtigung relevanter Anforderungen zu erweitern/verbessern. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Nachricht.
Erstellst du AML/CFT- und CDD/KYC-Richtlinien sowie FWRAs für Kunden gemäß MLR 2017?
Ja, ich erstelle AML- und andere Richtlinien sowie Verfahren unter Berücksichtigung der Anforderungen von MLR 2017. Bitte bespreche deine Firmendetails und Anforderungen in der Nachricht.
Aktualisierst du Richtlinien unter Berücksichtigung von EU 5AMLD/6AMLD und MiCA-Anforderungen?
Ja, bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Bei welchen Ländern/Jurisdiktionen hilfst du bei AML-Compliance-Anforderungen?
Wenn dein Unternehmen in der Jurisdiktion der USA, Kanada, Großbritannien, Europa, Australien, VAE, Singapur, Malaysia oder asiatischen Ländern registriert oder lizenziert ist, kann ich dir beim Erstellen von AML/CFT- und CDD/KYC-Richtlinien, Risikoabschätzungen usw. unter Berücksichtigung der AML-Vorschriften des jeweiligen Landes/Jurisdiktion helfen.
Stellen Sie ein Dokument zur Risikobewertung gegen Geldwäsche zur Verfügung?
Ja, ich erstelle das AML-Risikobewertungsdokument. Bitte erläutern Sie Ihre Anforderungen in der Nachricht und für weitere Einzelheiten.
Entwickeln Sie AML/CFT- und CDD/KYC-Richtlinien für Startups?
Ja. Bitte erläutern Sie in der Nachricht Ihren Startup-Typ, seine Gerichtsbarkeit usw. für weitere Einzelheiten. Ich werde Sie auf der Grundlage Ihrer Antworten beraten.
Überprüfen Sie das AML-Risikobewertungsdokument?
Ja, ich überprüfe und erweitere/verbessere das AML-Risikobewertungsdokument. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Nachricht.
Erstellen Sie eine Richtlinie zur Transaktionsüberwachung?
Ja, ich erstelle auch die Richtlinie zur Transaktionsüberwachung. Bitte erläutern Sie in der Nachricht Ihren Unternehmenstyp, Ihre Gerichtsbarkeit und Ihre Anforderungen an die Transaktionsüberwachung.
Bereitest du AML/CFT-Compliance-Richtlinien und -Verfahren für FinTechs, MSBs, Insuretecs, DNFBPs, Gateways und andere Finanzinstitute vor?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst.
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hectorsantia293
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