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Ich entwickle AML-Kyc-Richtlinien für Ihr Krypto-NFTs- oder Token-Geschäft
Berater für GRC-Governance, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Ich bin ein erfahrener GRC-Consultant. Ich habe mit verschiedenen Kunden gearbeitet, darunter MSBs, FinTechs, Banken, Open Banking, Gesundheitswesen, Fertigung, Big 4 Beratungsfirmen, Cryptoexchanges ...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Hallo,
Ich erstelle Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML), Due Diligence, Know Your Customer (KYC), Sanktionen, Risikoanalyse, Datenschutz, Sicherheit und andere Policies und Verfahren.
Ich habe mit Kryptowährungsbörsen, Token-Dienstleistern, NFTs, digitalen Zahlungsdiensten, Money Service Businesses (MSBs), FinTechs, DNFBPs, Immobilien, Gaming, E-Commerce usw. zusammengearbeitet.
Ich habe mit Unternehmen und Geschäften aus verschiedenen Ländern und Jurisdiktionen gearbeitet, darunter;
- Vereinigte Staaten, Kanada, EU-Länder, Großbritannien, Australien, Singapur, Malaysia, Dubai, Saudi-Arabien, Katar, usw.
Ich erstelle Policies basierend auf anwendbaren/relevanten Vorschriften und Rahmenwerken.
Wenn du eine der oben genannten Policies benötigst, sei es für Lizenzen, die Eröffnung eines Bankkontos oder für den internen Gebrauch, zögere nicht, deine Anforderungen zu besprechen.
Bitte bespreche deine Anforderungen, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Vielen Dank.
Dokumenttyp:
Benutzer- & Schulungshandbücher
•
Dokumentation
Branche:
Technologie
Sprache:
Englisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Policies erstellst du?
Ich erstelle verschiedene Policies und Verfahren, einschließlich aber nicht beschränkt auf AML/CDD/KYC BSA/AML EU - MiCA Fintrac AML/CDD/KYC Transaktionsüberwachung und Berichterstattung, OFAC, Risikoanalyse, Sanktionen, Negative Medien, DNFBPs AML/CDD/KYC, Datenschutz, Whistleblowing, Anti-Bestechung und Korruption, usw.
Entwickelst du Policies basierend auf MiCA?
Ja. Ich erstelle Policies basierend auf anwendbaren Vorschriften und Rahmenwerken, die mir von Kunden mitgeteilt werden. MiCA ist auch für EU-Unternehmen und -Geschäfte abgedeckt. Bitte bespreche dies in der Nachricht für weitere Details.
Kannst du mit Kunden aus den USA, Kanada, EU, Asien und den VAE zusammenarbeiten und ihnen bei der Entwicklung ihrer Compliance-Policies helfen?
Ja. Ich habe mit Unternehmen und Geschäften aus diesen Jurisdiktionen gearbeitet und ihnen geholfen, ihre Policies und Verfahren basierend auf den Informationen, die sie mir geben, zu entwickeln. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht für weitere Details.
Entwickelst du Policies zu Anti-Geldwäsche, Know Your Customer, Sanktionen, Risikoanalyse?
Ja. Ich erstelle all diese Policies. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht.
Kannst du Recherchen im Bereich Compliance und Risikomanagement durchführen?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht.
Bewertungen
8 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
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A ayzkhn
Großbritannien
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
400 $-600 $
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Vereinigte Staaten
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Neuseeland
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5 Tagen
Dauer
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Antwort des Freelancers
Hilfreich?Y 
yahdpappy
Wiederkehrender Kunde
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