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Ich entwickle AML-Kyc-Richtlinien für Ihr Krypto-NFTs- oder Token-Geschäft
Berater für GRC-Governance, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Ich bin ein erfahrener GRC-Consultant. Ich habe mit verschiedenen Kunden gearbeitet, darunter MSBs, FinTechs, Banken, Open Banking, Gesundheitswesen, Fertigung, Big 4 Beratungsfirmen, Cryptoexchanges ...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Hallo,
Ich erstelle Richtlinien und Handbücher wie Anti-Geldwäsche AML/CFT, Due Diligence, Know Your Customer CDD/KYC, Sanktionen, AML-Risikoanalyse, Anti-Betrug sowie Datenschutzrichtlinien und -verfahren.
Ich entwickle Richtlinien/Verfahren entsprechend den geltenden Anti-Financial Crime Compliance- und AML/CFT-Vorschriften und -Rahmenwerken, wobei ich die Geschäfts- und Betriebsanforderungen der Kunden berücksichtige.
Ich habe mit Kryptowährungsbörsen, Token-Service-Anbietern, NFTs, digitalen Zahlungsdiensten, Money Service Businesses MSBs, FinTechs, Immobilien, Buchhaltern, Gaming, E-Commerce usw.
Ich habe Unternehmen/Geschäfte aus verschiedenen Ländern/Jurisdiktionen betreut, darunter;
- Vereinigte Staaten, Kanada, EU-Länder, Großbritannien, Australien, Singapur, Malaysia, Dubai, Saudi-Arabien, Katar usw.
Wenn du eine der oben genannten Richtlinien für Lizenzen, die Eröffnung eines Bankkontos oder für interne Unternehmenszwecke suchst, zögere nicht, deine Anforderungen zu besprechen.
Bitte bespreche deine Details, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Vielen Dank.
Dokumenttyp:
Dokumentation
•
Standard Operating Procedures (SOPs)
Branche:
Allgemein
Sprache:
Arabisch
•
Englisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Richtlinien und Verfahren ich entwickle und dokumentiere
Ich erstelle verschiedene Richtlinien und Verfahren, darunter aber nicht nur; Saudi SAMA und UAE DFSA AML EU - MiCA AML Kanada Fintrac AML USA BSA AML UK FCA AML OFAC AML Risikoanalyse Sanktionen Negative Medien DNFBPs AML/CDD/KYC Datenschutz Whistleblowing Anti-Korruption und Bestechung usw.
Entwickelst du Richtlinien basierend auf MiCA, FCA, SEC, SAMA, DFSA, BSA, Fintrac usw.
Ja. Ich erstelle AML/CFT-Richtlinien basierend auf den geltenden Vorschriften und Rahmenwerken.
Entwickelst du Policies zu Anti-Geldwäsche, Know Your Customer, Sanktionen, Risikoanalyse?
Ja. Ich erstelle all diese Policies. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht.
Kannst du mit Kunden aus den USA, Kanada, EU, Asien und den VAE zusammenarbeiten und ihnen bei der Entwicklung ihrer Compliance-Policies helfen?
Ja. Ich habe mit Unternehmen und Geschäften aus diesen Jurisdiktionen gearbeitet und ihnen geholfen, ihre Policies und Verfahren basierend auf den Informationen, die sie mir geben, zu entwickeln. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht für weitere Details.
Kannst du Recherchen im Bereich Compliance und Risikomanagement durchführen?
Ja. Bitte bespreche deine Anforderungen in der Nachricht.
Bewertungen
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Zusammensetzung der Bewertung
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- Qualität der Lieferung
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Am relevantesten
A 
asadjaffery
Vereinigte Arabische Emirate
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
400 $-600 $
Preis
6 Tagen
Dauer
Hilfreich?A ayzkhn
Großbritannien
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
400 $-600 $
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4 Tagen
Dauer
Hilfreich?L lfinley44
Vereinigte Staaten
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
100 $-200 $
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Dauer
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Neuseeland
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Antwort des Freelancers
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yahdpappy
Vereinigte Staaten
Laufende ZusammenarbeitImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
200 $-400 $
Preis
U Antwort des Freelancers
Hilfreich?
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