Ich biete AML-, KYC- und Sanktionsberatungsdienste an

Ich bin ein ACAMS-zertifizierter AML- (Anti-Geldwäsche- und Sanktions-) Spezialist mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Bereich der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.

Mit nachweislicher Erfolgsbilanz in Bereichen wie Transaktionsüberwachung, Sanktionskonformität, trade-based money laundering, Name- und Sanktionsprüfung, CDD/KYC von Kunden, branchless banking, Softwareeinsatz, Systemtests, UAT von neu erstellten Berichten und Szenarien, Gap-Analyse und Qualitätssicherung, Schulungen in Filialen, kurz gesagt, deckt es fast alle Bereiche der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften ab.

Ich verfüge über gute Kenntnisse der lokalen und internationalen Best Practices und hatte eine kurze Einsatzzeit bei der HBL UAE, die von der Geschäftsleitung genehmigt wurde. Ich hatte die Gelegenheit, ein vielfältiges Portfolio und einen diversen Markt zu analysieren, was mir sowohl inländische als auch internationale Einblicke verschaffte.