Ich erstelle AML-, KYC- und Sanktionsrichtlinien für dein Projekt

U
u_ce9048d0e665
U
u_ce9048d0e665
Ali J.
Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
write aml, kyc and sanctions policies for your project
Vollbild
write aml, kyc and sanctions policies for your project

Über diesen Service

Automatische Übersetzung

Ist dein AML/CFT-Rahmen für die nächste Inspektion oder Prüfung durch die Aufsichtsbehörde bereit?

Ich bin Compliance-Spezialist mit über 15 Jahren Erfahrung im Bankwesen und bei Finanzinstituten. Ich schreibe AML-, KYC- und Sanktionsrichtlinien, die mit den Empfehlungen der FATF und den Anforderungen von OFAC übereinstimmen und so formuliert sind, dass dein Team sie tatsächlich umsetzen kann.

Was du bekommst

AML/CFT-Richtlinie, die auf FATF und deine lokale Aufsichtsbehörde abgestimmt ist

KYC / CDD / EDD-Verfahren mit risikobasierter Kundenaufnahme

Sanktionsprüfungsverfahren

Kundenrisikobewertungssystem

Workflow für die Meldung verdächtiger Transaktionen

Bearbeitbare Word-Dokumente, bereit zur Vorlage für die Geschäftsleitung

Mit wem ich arbeite

Banken, Fintechs, Zahlungsanbieter, MSBs, Wechselstuben und Krypto/VASPs.

Warum mit mir arbeiten

Über 15 Jahre Erfahrung in Compliance und interner Revision im Bankwesen

Maßgeschneidert auf dein Geschäftsmodell, keine kopierten Vorlagen

Antworten innerhalb von etwa 1 Stunde

Bevor du bestellst, schick mir eine Nachricht mit deinem Land, Geschäftstyp und den benötigten Richtlinien. Ich bestätige den Umfang und sende dir bei Bedarf ein individuelles Angebot.

Lerne Ali J. kennen

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • AusPakistan
  • Mitglied seitOkt. 2022
  • ⌀ Antwortzeit1 Stunde
  • Letzte Lieferung4 Monate

  • Sprachen

    Urdu, Englisch, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

Automatische Übersetzung

Verwandte Tags