Ich führe eine AML-Lückenanalyse und Risikobewertung für deine Institution durch

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Ali J.
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Weißt du nicht, ob dein AML-Programm eine Prüfung oder Inspektion bestehen würde? Ich überprüfe deine Richtlinien, Verfahren und Kontrollen anhand von FATF- und OFAC-Standards, identifiziere die Lücken und gebe dir einen priorisierten Sanierungsplan.

Basierend auf über 15 Jahren Erfahrung in Bank-Compliance und interner Revision.

Schreib mir vor der Bestellung mit deiner Jurisdiktion und deinem Geschäftstyp, damit ich den Umfang bestätigen kann.

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Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

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  • AusPakistan
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As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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