Ich werde ein Fintech AML-Compliance-Richtlinie und Verfahrenshandbuch verfassen
AML-Compliance-Berater, Geschäftsrisikobewertung, Finanzkriminalität
Über diesen Service
Professionelles AML/CFT-Richtlinienhandbuch für Fintech- und Zahlungsunternehmen | FATF, FCA, FinCEN, UAE-konform Erhalte ein regulatorenfertiges, maßgeschneidertes AML/CFT-Handbuch basierend auf 11 Jahren Erfahrung in Finanzinstituten und über 800 eingereichten STRs. Kein generisches Template. Maßgeschneidert für deine Lizenzanmeldung nach FATF, FCA UK, FinCEN USA, EU AMLD6 und Richtlinien der UAE-Zentralbank. PAKETE: BASIC 80 $ - Starter (5 Seiten): Richtlinienziel, Governance, Regulierungsrahmen, Risikoabschätzung Zusammenfassung. Word + PDF. STANDARD 200 $ - Beliebt (12 Seiten): Alles im Basic + CDD-Rahmen, EDD-Prozess, UBO-Überprüfung, PEP-Screening, Transaktionsüberwachungsregeln & Warnzeichen. Inklusive Risiko-Scoring-Matrix in Excel + Onboarding-Checkliste. PREMIUM 400 $ - Komplettes Kit (18+ Seiten): Alles im Standard + Vollständiges Handbuch Word+PDF, Framework für verdächtige Aktivitäten, Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Schulungsrichtlinie, Überwachungsszenarien in Excel, Mitarbeiterschulungs-PPT, 30 Tage Support bei regulatorischen Anfragen. Bereit für EMI/PI/Lizenz. Warum ich? 11 Jahre Erfahrung, 800+ STRs, Compliance-Grundsätze beim ersten Versuch bestanden, bester Operations Manager 2019. Dokumentation & Beratungsunterstützung nur. Kontaktiere mich mit deiner Jurisdiktion vor der Bestellung.
Branche:
Business & Finanzen
Sprache:
Englisch
•
Urdu
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist dieses Handbuch konform für USA / UK / UAE / EU Lizenz?
Ja, ich bereite es nach den Empfehlungen der FATF, FCA UK, FinCEN USA, EU AMLD6 und den Richtlinien der UAE-Zentralbank vor.
Was brauchen Sie zum Starten?
Ich benötige dein Geschäftsmodell, Zielregion, Produkte/Dienstleistungen, die du anbietest, und Kundentyp. Falls du es nicht hast, verwende ich das Standardfintech-/Zahlungsmodell.
Stellst du Vorlagen in Word und Excel bereit?
Ja, im Standard- und Premium-Paket erhältst du ein vollständig bearbeitbares Word-Handbuch und Excel-Dateien für Risiko-Matrix und Überwachungsregeln.
Kannst du nach der Lieferung bei regulatorischen Fragen helfen?
Ja, das Premium-Paket beinhaltet 30 Tage Support, um dir bei kleineren regulatorischen Anfragen im Zusammenhang mit dem Handbuch zu helfen.
Ist das für eine registrierte Finanzinstitution?
Ja, dieses Handbuch ist für Startups und registrierte Unternehmen, die Dokumentation für ihr Compliance-Programm, Lizenzanträge und interne Mitarbeiterschulungen benötigen.

