Ich erstelle eine AML KYC Compliance-Richtlinie für Krypto Fintech MSB und VASP

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
Trodon Shank

Großbritannien

Ich spreche Englisch

MSB, Fintech-Compliance-Berater, AML KYC, Crypto- und LLC-Registrierungsexperte

Ich unterstütze Fintech-Startups, Krypto-Unternehmen, Überweisungsfirmen und internationale Unternehmer dabei, regelkonforme Geschäftsstrukturen durch MSB-Registrierung, AML/KYC-Compliance, LLC-Gründu...
Mehr lesen
Über diesen Service

Benötigst du einen professionellen AML/KYC-Compliance-Rahmen für dein Krypto-, Fintech-, MSB- oder VASP-Geschäft?


Ich helfe Unternehmen dabei, maßgeschneiderte AML- und KYC-Richtlinien, Verfahren und Compliance-Dokumentationen basierend auf ihrem Geschäftsmodell, ihren Aktivitäten und ihrem Zielmarkt zu entwickeln.


Leistungen umfassen:

  • AML-Compliance-Richtlinie
  • KYC-Richtlinie & Verfahren
  • Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD)
  • Erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD)
  • Kundenrisikobewertung
  • AML/KYC-Onboarding-Verfahren
  • Transaktionsüberwachungsrahmen
  • Verdächtige Aktivitäten Verfahren
  • Compliance-Risikoanalyse
  • Crypto & Fintech Compliance-Dokumentation


Ideal für:

  • Krypto-Börsen & Wallets
  • VASPs & Web3-Unternehmen
  • MSBs & Gelddienstleister
  • Fintech-Startups
  • Zahlungsabwickler
  • Geldtransferfirmen
  • Forex & Digital Asset Unternehmen


Ich lege Wert auf klare, praktische und geschäftsspezifische Dokumentation statt auf generische Copy-and-Paste-Vorlagen.


Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung mit deinem Geschäftsmodell, deiner Jurisdiktion und deinen Compliance-Bedürfnissen, damit ich das passende Paket empfehlen kann.

Mehr lesen
create aml kyc compliance policy for crypto fintech msb and vasp
Vollbild
create aml kyc compliance policy for crypto fintech msb and vasp
Vollbild
Vollbild
create aml kyc compliance policy for crypto fintech msb and vaspcreate aml kyc compliance policy for crypto fintech msb and vaspcreate aml kyc compliance policy for crypto fintech msb and vasp

US-Bundesstaat:

Alabama

•

Alaska

•

Arizona

•

Arkansas

•

California

•

Colorado

+44 mehr

Geschäftsart:

LLC

•

LTD

Art der Dienstleistung:

Staatliche Gewerbeanmeldung

Zielland:

Weltweit

•

Großbritannien

•

USA

Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft

Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.

Verwandte Tags