Ich entwerfe dein fincen aml compliance Programm und Richtlinien

Unter dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) und den FinCEN-Vorschriften ist jedes Money Services Business (MSB), Scheckkassierer, Währungstauscher und Krypto-Plattform gesetzlich verpflichtet, ein effektives schriftliches Anti-Geldwäsche-Programm (AML) zu erstellen und aufrechtzuerhalten. Ohne eine robuste Compliance-Infrastruktur setzt du dein Unternehmen erheblichen bundesstaatlichen Strafen, behördlichen Maßnahmen und der Beendigung durch Bankpartner aus.

Egal, ob du dein Compliance-Rahmenwerk von Grund auf aufbaust oder deine Richtlinien aktualisierst, um den aktuellen regulatorischen Standards zu entsprechen – mein Service bietet professionell erstellte, prüfungsbereite AML-Dokumentation, die genau auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten ist.

Was ich im Detail anbiete:

• Maßgeschneidertes AML-Richtlinienhandbuch: Individuell angepasste schriftliche Verfahren zu Kundenidentifikation, Aufbewahrungspflichten und Meldepflichten.
• Risiko-Bewertungsrahmen: Bewertung deiner operativen Kanäle, Kundendemografien und geografischer Risiken, um geeignete interne Kontrollen zu etablieren.
• Kunden-Due-Diligence (CDD) Verfahren: Klare Richtlinien zur Verifizierung der Kundenidentität, Überwachung von Transaktionen und Identifikation des wirtschaftlichen Eigentümers.
• Melde-Workflows