Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich entwerfe einen Due Diligence-Fragebogen für Dritte
Lizenzierter US-Rechtsanwalt, Experte für Unternehmens-Compliance und FCPA
Ich bin Tom Harriman (Bar #63353), ein lizenzierter US-Rechtsanwalt, spezialisiert auf Unternehmens-Compliance, Risikomanagement und Wirtschaftsrecht. Mit umfangreicher Erfahrung in der Navigation dur...
Über diesen Service
Du bist rechtlich verantwortlich für die Handlungen deiner Anbieter.
Nach modernen Compliance-Gesetzen (einschließlich FCPA) kann ein Unternehmen vollständig haftbar gemacht werden für Bestechungsgelder, die von seinen Drittpartei-Intermediären, Beratern oder Händlern gezahlt werden. Unwissenheit ist kein rechtlicher Verteidigungsgrund. Regulierungsbehörden verlangen den Nachweis, dass du deine Partner geprüft hast.
Ich bin Tom Harriman (#63353), ein lizenzierter US-Anwalt. Ich erstelle strenge, hoch zielgerichtete Third-Party Due Diligence Questionnaires, die versteckte Haftungen aufdecken, bevor du einen Vertrag unterschreibst.
Dieses Dokument wird potenzielle Anbieter dazu zwingen, offenzulegen:
- Wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse und versteckte Anteilseigner.
- Beziehungen zu ausländischen Regierungsbeamten.
- Vergangene Verstöße gegen Compliance, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen.
- Ihre eigenen internen Anti-Korruptions-Maßnahmen.
Vermeide unbekannte Risiken bei der Onboarding. Statte dein Einkaufsteam mit einem erstklassigen rechtlichen Werkzeug aus, das dein Unternehmen schützt.
Schreib mir jetzt über Fiverr, um einen umfassenden Due Diligence-Rahmen zu sichern.
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Wer sollte diesen Fragebogen ausfüllen?
Jeder neue Anbieter, Lieferant, Händler, Agent oder Joint-Venture-Partner, bevor du offiziell einen Vertrag mit ihnen abschließt.
Wie lang ist der Fragebogen?
Je nach Paket umfasst er typischerweise 3 bis 8 Seiten hoch zielgerichteter, strategischer rechtlicher Fragen.
Was ist die "Red Flag Checklist" im Premium-Paket?
Es ist ein interner Leitfaden für dein Team. Wenn der Anbieter den Fragebogen zurückgibt, hilft die Checkliste deinem Team, problematische Antworten zu erkennen, die eine weitere rechtliche Überprüfung erfordern.
Kannst du das für Hochrisikoregionen anpassen?
Ja, ich kann die Fragen speziell auf Risiken ausrichten, die mit dem Betrieb in historisch hochriskanten globalen Märkten verbunden sind.
Brauche ich das, wenn ich bereits eine NDA habe?
Absolut. Eine NDA schützt deine Geheimnisse; ein Due Diligence-Fragebogen schützt dich vor bundesstaatlichen Korruptionsanklagen. Sie erfüllen völlig unterschiedliche Zwecke.
