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Ich erstelle AML/KYC-Richtlinien für Fintech VASP Krypto-Startups
Experte für regulatorische Compliance, FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC Spezialist
Hallo, ich bin Tiffany, eine Spezialistin für Compliance und Registrierung mit über 7 Jahren Erfahrung darin, Unternehmen bei der Navigation durch regulatorische Anforderungen mit Vertrauen zu unterst...
Über diesen Service
Du brauchst AML/KYC-Richtlinien, die bereit sind für Prüfung durch Banken, Aufsichtsbehörden und Partner?
Ich erstelle maßgeschneiderte AML/CFT-, KYC- und Sanktions-Compliance-Programme für Krypto-Börsen, MSBs, Zahlungs-Apps und Fintech-Startups – basierend auf deinem tatsächlichen Geschäftsmodell, nicht auf einer kopierten Vorlage.
Was du bekommst:
- AML/CFT- & KYC/CDD-Richtlinie
- Sanktions- & OFAC-Prüfverfahren
- Risikobewertung & risikoorientierter Ansatz
- Transaktionsüberwachung & SAR/STR-Verfahren
- Betrugsprävention & Aufzeichnungsrichtlinien
Angesichts der Anforderungen von FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC und EU-AML-Richtlinie.
Warum Kunden mich wählen:
- Auf deine Rechtsordnung und Lizenzart zugeschnitten
- Klare, audit-ready Dokumente im bearbeitbaren Word-Format
- Inklusive Überarbeitungen
- Schnelle, reaktionsschnelle Kommunikation
Nicht sicher, welches Paket passt? Schreib mir dein Land und deine Geschäftsart, und ich melde mich mit einer kostenlosen Scope-Überprüfung.
FAQ
Automatische Übersetzung
Gelten für Fintech-Startups andere AML/KYC-Anforderungen als für herkömmliche Banken?
Ja, Fintech-Startups stehen aufgrund des digitalen Onboardings, grenzüberschreitender Transaktionen und sich entwickelnder Vorschriften oft vor einzigartigen Compliance-Herausforderungen. Meine Richtlinien berücksichtigen diese Anforderungen, indem sie risikobasierte Ansätze, digitale Identitätsüberprüfung und Echtzeit-Transaktionsüberwachung integrieren, um eine vollständige Compliance zu gewährleisten.
Wie unterstützen Ihre Richtlinien Fintech- und Krypto-Startups?
Meine Richtlinien sind auf die Compliance-Anforderungen von Fintech- und Krypto-Startups zugeschnitten und gewährleisten die Einhaltung der AML-, KYC- und CFT-Vorschriften. Sie helfen beim Risikomanagement, der Betrugsprävention, der Transaktionsüberwachung und der regulatorischen Berichterstattung und entsprechen gleichzeitig globalen Standards wie FATF, BSA und PCMLTFA
Wie stellst du sicher, dass die Richtlinien mit internationalen Standards übereinstimmen?
Ich stelle sicher, dass die Richtlinien den wichtigsten ISO-Normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) und den globalen AML-, KYC- und CFT-Vorschriften, einschließlich den FATF-Richtlinien, entsprechen, um eine umfassende Einhaltung zu gewährleisten.
