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Ich werde KYC CDD EDD erweiterten Due Diligence AML-Check durchführen
Senior AML-, Compliance- und Risikoleiter mit über 15 Jahren Erfahrung
Ich bin ein Senior AML-, Compliance- und Risikoleiter mit über 15 Jahren Erfahrung in Finanzdienstleistungen und Fintech-Beratung. Ich habe unternehmensweite AML/KYC-Compliance-Programme geleitet, reg...
Über diesen Service
Ich erstelle einen umfassenden KYC/CDD- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Bericht für Einzelpersonen oder Unternehmen. Mit über 15 Jahren Erfahrung habe ich als leitende Eskalationsstelle für Hochrisiko-Fälle im Bereich AML und Investoreneinbindung in verschiedenen Jurisdiktionen gedient, darunter, aber nicht beschränkt auf, die USA, die Karibik, Europa, LATAM und APAC. Meine Berichte umfassen die Analyse des wirtschaftlichen Eigentums, PEP-Screenings, OFAC-Sanktionsprüfungen, Recherchen zu negativen Medien und eine klare Risikobewertung. Alle Ergebnisse sind prüfungsbereit und entsprechen den Standards von BSA/AML, FinCEN sowie den jeweiligen Jurisdiktionen (CSSF, CIMA). Lass deine KYC-Verifizierung noch heute abschließen und lass mich dein virtueller Assistent für alles rund um KYC sein! Schreib mir vor der Bestellung, um den Umfang zu bestätigen.
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Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen benötigen Sie von mir, um zu beginnen?
Ich benötige den rechtlichen Namen der Person oder des Unternehmens, alle relevanten Gründungsdokumente (bei Unternehmen) und eine kurze Beschreibung des Geschäfts oder der Quellen der Mittel. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Kannst du mir vor der Bestellung eine Probe deiner Arbeit zeigen?
Ja. Mein Portfolio enthält einen Muster-KYC/CDD EDD-Bericht. Du kannst ihn auf meinem Profil einsehen. Aus Datenschutzgründen teile ich keine echten Kundenberichte.
Wie lange dauert die Bearbeitung bei Eilaufträgen?
Die Standardlieferzeit beträgt je nach Paket 3-7 Tage. Für Eilaufträge (24-48 Stunden) kontaktiere mich bitte vor der Bestellung, damit ich die Verfügbarkeit prüfen und die Preise anpassen kann.
Stellst du auditfähige Dokumentation bereit?
Ja. Alle meine Berichte sind prüfungsbereit formatiert, mit klaren Ergebnissen, Referenzen zu unterstützenden Dokumenten und vollständiger Nachverfolgbarkeit. Ich habe regulatorische Prüfungen ohne Mängel unterstützt.
Kannst du bei laufender Überwachung nach dem Bericht helfen?
Ja. Du kannst zusätzliche Beratungsstunden (1, 3 oder 5 Stunden Pakete) für Folgefragen, regelmäßige Überprüfungen oder laufende Unterstützung buchen.
Mit welchen Jurisdiktionen hast du Erfahrung?
Ich habe KYC/CDD/EDD für Kunden in europäischen, karibischen, LATAM-, APAC- und US-Jurisdiktionen durchgeführt, darunter Luxemburg, die Cayman Islands und US-Fondsstrukturen.
