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Ich werde dein virtueller Assistent für AML- und KYC-Zwecke
Vereinigte Staaten
Ich spreche Englisch
Senior AML-, Compliance- und Risikoleiter mit über 15 Jahren Erfahrung
Ich bin ein Senior AML-, Compliance- und Risikoleiter mit über 15 Jahren Erfahrung in Finanzdienstleistungen und Fintech-Beratung. Ich habe unternehmensweite AML/KYC-Compliance-Programme geleitet, reg...
Über diesen Service
Ich biete Unternehmensüberprüfung und AML-Sorgfaltspflichten für Fintechs, Banken und Investmentfirmen an. Mit über 15 Jahren Erfahrung habe ich mehr als 46.000 Datenqualitätslücken geschlossen und bei behördlichen Prüfungen ohne Mängel unterstützt.
Was ich liefere:
- Komplette Unternehmensüberprüfung (Rechtsstatus, Registrierung, Eigentumsverhältnisse)
- Analyse des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO-Identifikation, Kontrollstruktur)
- Sanktionen-, PEP- und negative Medienüberprüfung (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Risikobewertung mit klarer Begründung und prüfungsfertiger Dokumentation
Mein Ablauf:
- Du stellst den Unternehmensnamen und unterstützende Dokumente bereit
- Ich überprüfe den Rechtsstatus, Eigentum und Kontrollstruktur
- Ich prüfe gegen Sanktionen-, PEP- und negative Medien-Datenbanken
- Ich liefere einen klaren, professionell formatierten Sorgfaltsbericht
Alle Berichte sind prüfungsbereit formatiert. Kontaktiere mich vor der Bestellung mit deinen Unternehmensinformationen.
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Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen benötigen Sie von mir, um zu beginnen?
Ich benötige den rechtlichen Namen der Person oder des Unternehmens, alle relevanten Gründungsdokumente (bei Unternehmen) und eine kurze Beschreibung des Geschäfts oder der Quellen der Mittel. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Kannst du mir vor der Bestellung eine Probe deiner Arbeit zeigen?
Ja. Mein Portfolio enthält einen Muster-KYC/CDD EDD-Bericht. Du kannst ihn auf meinem Profil einsehen. Aus Datenschutzgründen teile ich keine echten Kundenberichte.
Wie lange dauert die Bearbeitung bei Eilaufträgen?
Die Standardlieferzeit beträgt je nach Paket 3-7 Tage. Für Eilaufträge (24-48 Stunden) kontaktiere mich bitte vor der Bestellung, damit ich die Verfügbarkeit prüfen und die Preise anpassen kann.
Stellst du auditfähige Dokumentation bereit?
Ja. Alle meine Berichte sind prüfungsbereit formatiert, mit klaren Ergebnissen, Referenzen zu unterstützenden Dokumenten und vollständiger Nachverfolgbarkeit. Ich habe regulatorische Prüfungen ohne Mängel unterstützt.
Kannst du bei laufender Überwachung nach dem Bericht helfen?
Ja. Du kannst zusätzliche Beratungsstunden (1, 3 oder 5 Stunden Pakete) für Folgefragen, regelmäßige Überprüfungen oder laufende Unterstützung buchen.
Mit welchen Jurisdiktionen hast du Erfahrung?
Ich habe KYC/CDD/EDD für Kunden in europäischen, karibischen, LATAM-, APAC- und US-Jurisdiktionen durchgeführt, darunter Luxemburg, die Cayman Islands und US-Fondsstrukturen.
