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Ich helfe bei Compliance-Sanktionen und KYC-Anfragen
KYC, Dateneingabe, Bearbeitung
Hallo zusammen, ich bin ein professioneller virtueller Assistent für Dateneingabe, Datensammlung, manuelles Tippen, Website-Recherche und andere administrative Unterstützung. Ich bin auch seit 5 Jahre...
Über diesen Service
Hallo und willkommen bei meinem Gig!
Als Compliance-Analyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung in AML-Compliance biete ich folgende Dienstleistungen an:
· AML-Richtlinien
· Einreichung von KYC-Formularen
· Risiko-basierte Kundenidentitätsprüfung
· Kunden-Due-Diligence (CDD) & Erweiterte Due Diligence (EDD)
· Beratung zur Sanktionsprüfung für MSBs, Handel, Onboarding / bestehende Kunden anhand von Listen der UN, OFAC, HMT, World Check
· Anleitung zu Transaktionsüberwachungs-Alerts
· Regelmäßige Updates zu Hochrisiko- und No-go-Ländern (Sanktionen)
· Bereitstellung von Betrugsberichten für betrugsbezogene Konten
Ich bin hier, um dir zu helfen, den Hintergrund deiner Kunden und deines Unternehmens zu kennen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir.
Expertise:
Compliance
•
Audit
•
Dokumentation
Projektfokus:
Excel
•
No-SQL-Datenbank
•
Website
FAQ
Automatische Übersetzung
Machst du Compliance für die Region Großbritannien?
Ja
