Ich helfe bei Compliance-Sanktionen und KYC-Anfragen

Hallo und willkommen bei meinem Gig!

Als Compliance-Analyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung in AML-Compliance biete ich folgende Dienstleistungen an:

·        AML-Richtlinien

·        Einreichung von KYC-Formularen

·        Risiko-basierte Kundenidentitätsprüfung

·        Kunden-Due-Diligence (CDD) & Erweiterte Due Diligence (EDD)

·        Beratung zur Sanktionsprüfung für MSBs, Handel, Onboarding / bestehende Kunden anhand von Listen der UN, OFAC, HMT, World Check

·        Anleitung zu Transaktionsüberwachungs-Alerts

·        Regelmäßige Updates zu Hochrisiko- und No-go-Ländern (Sanktionen)

·        Bereitstellung von Betrugsberichten für betrugsbezogene Konten

Ich bin hier, um dir zu helfen, den Hintergrund deiner Kunden und deines Unternehmens zu kennen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir.