Ich entwerfe AML KYC Compliance-Richtlinien und Schulungen für MSBs Fintech und Krypto

Name: Entwürfe für AML KYC Compliance-Richtlinien und Schulungen für MSBs Fintech und Krypto
Brand: Fiverr
Availability: InStock

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.

sofiaaa

Großbritannien

Ich spreche Englisch

hervorragend bewertet

Als engagierter Freelancer habe ich vielen Kunden weltweit über Fiverr und andere Online-Plattformen geholfen. Ich glaube daran, Mehrwert zu schaffen, klare Kommunikation zu pflegen und hochwertige Er...

Über diesen Service

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanz- und Compliance-Bereich, darunter eine Promotion in Finance, ACFA, ACCA-Teilqualifikation und frühere Tätigkeit bei PwC, helfe ich Unternehmen, professionelle AML-, KYC-, CFT- und Betrugspräventionsrichtlinien zu erstellen, die auf regulatorische Anforderungen zugeschnitten sind.

Ich habe mit MSBs, Fintech-Unternehmen und Krypto-Startups in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen internationalen Märkten zusammengearbeitet, um auditfähige Compliance-Lösungen zu liefern.

Leistungen umfassen:

AML/CFT & KYC-Richtlinien
OFAC- & Sanktions-Compliance
Betrugsprävention & Risikomanagement
MSB-Lizenzierungs-Businesspläne
Compliance-Rahmenwerke & interne Kontrollen

Warum du mich wählen solltest?

Über 15 Jahre Branchenerfahrung
Mehr als 100 erfolgreiche Compliance-Projekte
Expertise in Krypto, Fintech und MSBs
Professioneller, praktischer und vertraulicher Service
Lass uns ein starkes Compliance-System aufbauen, das dein Business schützt und Wachstum unterstützt.