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Ich bereite dein MSB-Compliance-AML-Programm und FinCEN-Registrierungsleitfaden vor
Vereinigte Staaten
Ich spreche Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch
Experte für US-Visa, Einwanderungsanwalt, EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1 Petition Beratung
Ich bin Silver Thompson Frank, ein in den USA ansässiger Experte für Einwanderung und Visa mit jahrelanger Erfahrung darin, Kunden bei der Erreichung ihrer US-Visa-, Green-Card- und Einwanderungsziele...
Über diesen Service
Ein Betrieb einer Krypto-Börse, Überweisungs-App oder Scheck-Cash-Business ohne eine gültige Money Services Business (MSB)-Registrierung ist ein Bundesverbrechen. Im Jahr 2026 prüfen FinCEN und FINTRAC nicht mehr nur Formulare – sie suchen nach betrieblicher Substanz. Ein "recycelter" AML-Playbook von 2022 wird deine erste Prüfung nicht bestehen.
Ich bin ein Globaler Regulierungs- & Finanzinfrastruktur-Berater. Ich spezialisiere mich darauf, Fintechs und Krypto-Startups bei der Navigation durch die hochriskante Welt der US-amerikanischen und kanadischen Finanzregulierung zu unterstützen.
Meine MSB- & AML-Dienstleistungen umfassen:
- Bundesregistrierung: Präzise Einreichung des FinCEN-Formulars 107 (USA) und der FINTRAC-Pre-Registrierung (Kanada).
- 5-Säulen-AML-Programme: Maßgeschneiderte Handbücher inklusive interner Kontrollen, Compliance Officer-Benennung und Mitarbeiterschulungen.
- KYC/KYB-Integration: Einrichtung von 2026-konformer Identitätsüberprüfung und Transaktionsüberwachung.
- Krypto-spezifische Compliance: Navigation durch die Travel Rule, VASP-Anforderungen und die 2026-Stablecoin-Genehmigungen.
- Vorbereitung auf unabhängige Überprüfungen: Aufbau der "Papier-Spur", die du für deine verpflichtende alle zwei Jahre stattfindende unabhängige AML-Prüfung brauchst.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist der Unterschied zwischen FinCEN und einer MTL?
FinCEN ist die bundesweite Registrierung (bundesweit). Eine Money Transmitter License (MTL) ist auf Bundesstaatsebene. Die meisten MSBs benötigen beides. Ich kümmere mich im Basic-Paket um die bundesweite Registrierung und stelle im Premium-Paket die bundesstaatliche Roadmap bereit.
Ich bin kein Einwohner. Kann ich eine kanadische MSB registrieren?
Ja, als ausländische MSB (FMSB). Du brauchst kein kanadisches Büro, aber du musst einen registrierten Agenten in Kanada haben und alle FINTRAC-AML/KYC-Meldungen einhalten. Ich spezialisiere mich auf die Einrichtung von FMSB-Strukturen für globale Gründer.
Wie oft muss ich meine MSB-Registrierung erneuern?
Die FinCEN-Registrierung muss alle zwei Jahre erneuert werden. Auch die FINTRAC-Registrierung erfordert eine zweijährige Erneuerung. Dein AML-Programm muss jedoch jährlich überprüft und aktualisiert werden, um die neuen Risiken ab 2026 zu berücksichtigen.
Ist die Gebühr für die FinCEN-Registrierung inbegriffen?
FinCEN und FINTRAC erheben derzeit keine behördliche Anmeldegebühr. Meine Gebühr deckt die professionelle Vorbereitung, Risikoanalyse und technische Einreichung der komplexen Dokumentation ab, die erforderlich ist, um die Regulierer zufriedenzustellen.
Was ist der "fünfte Säule" von AML?
Im Jahr 2026 konzentrieren sich die Regulierer stark auf die fünfte Säule: Kunden-Due-Diligence (CDD) und die laufende Überwachung der wirtschaftlichen Eigentümer. Ich stelle sicher, dass dein Handbuch die neuesten "Significant Controller"-Meldepflichten enthält.
