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Ich erstelle KYC- und AML-SOPs sowie Compliance-Dokumentation für dein Fintech oder NBFC
KYC- und AML-SOP-Autor, ich helfe NBFCs beim Erstellen von Compliance-Dokumentationen
Fintechs haben kein Problem damit, mehr Leute einzustellen. Sie haben ein Problem damit, dass sie ihren Prozess einem Auditor nicht nachweisen können.
Ich schreibe SOPs, KYC/AML-Dokumentationen und O...
Über diesen Service
90 % der KYC/AML-Dokumentation, die ich bei Fintechs sehe, wurde von jemandem geschrieben, der noch nie einem RBI-Inspektor gegenübergesessen hat. Deshalb scheitert sie bei der Prüfung.
Ich schreibe KYC- und AML-SOPs für Fintechs, NBFCs und Payment-Aggregator, die Dokumentation brauchen, die ihr Compliance-Team tatsächlich verteidigen kann. Über 9 Jahre bei HDFC Bank und Axis Bank in Operations und Compliance. Ich weiß, was ein Prüfer verlangt, weil ich auf beiden Seiten des Tisches gesessen habe.
Jede SOP, die ich liefere, enthält: Zweck und Umfang, regulatorische Referenz (RBI Master Direction, PMLA, FATF, wo zutreffend), Risikokategorisierungsmatrix, Schritt-für-Schritt-Verfahren mit Verantwortlichem und TAT für jeden Schritt, Ausnahmebehandlung und eine Überwachungs- und Review-Klausel. KI beschleunigt die erste Struktur. Das Compliance-Urteil und die Sprachkalibrierung sind menschlich.
Ich brief vor dem Schreiben. Schick mir deine Produktbeschreibung, den regulatorischen Rahmen und einen bestehenden Entwurf.
Änderungen sind inklusive.
Lieferformat: bearbeitbares Word-Dokument plus PDF.
Schreib mir vor der Bestellung, damit ich den Umfang bestätigen und dir einen realistischen Zeitplan geben kann. Für größere Compliance-Projekte sind individuelle Pakete verfügbar.
Sprache:
Englisch
•
Hindi
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Deckt du sowohl KYC als auch AML in derselben SOP ab?
Ja, im Premium-Paket. Basic und Standard decken nur KYC ab. Für AML allein bestelle das Standard-Paket und gib AML in deiner Briefing an.
Auf welchen regulatorischen Rahmen schreibst du?
RBI Master Direction zu KYC (Standard für indische Fintechs und NBFCs), PMLA und FATF-Empfehlungen. Für nicht-indische Käufer sende mir deinen Regulator, und ich ordne es zu.
Was brauchst du von mir, um anzufangen?
Deine Produktbeschreibung, dein Regulator, Zielkundensegmente (Einzelhandel/Unternehmen/HNI) und einen bestehenden Entwurf oder Richtlinie. Falls du keinen hast, erstelle ich alles von Grund auf mit einem Discovery-Fragebogen.
In welchem Format erhalte ich?
Bearbeitbares Word-Dokument plus PDF. Word ist für dein Legal- und Compliance-Team zur Überprüfung. PDF ist die prüfungsbereite Version mit deinem Logo und Versionskontrolle.
Wie viele Revisionen sind enthalten?
Basic beinhaltet 1 Revision, Standard 2, Premium 3. Eine Revision bedeutet eine Runde zusammengefassten Feedbacks, nicht unbegrenztes Hin- und Her auf denselben Abschnitt.
Hast du schon einmal an echten KYC-Dokumenten gearbeitet?
Ja. Über 9 Jahre bei HDFC Bank und Axis Bank im Bereich SME-Kreditvergabe und Kunden-Onboarding. Meine Portfolio-PDFs zeigen Beispiel-Dokumente, die mit fiktiven Firmennamen erstellt wurden, um Vertraulichkeit zu wahren.
