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Ich werde die US MSB-Registrierung bei FinCEN und AML-Compliance durchführen
Sherry
Über diesen Service
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Willst du eine Krypto-Börse, eine Geldtransferplattform, eine digitale Brieftasche oder ein Fintech-Startup starten? Um in den USA legal zu operieren, ist die Registrierung als Money Services Business (MSB) bei FinCEN absolut notwendig. Das Betreiben ohne Registrierung oder eine solide Compliance-Struktur kann zu schweren Bundesstrafen und sofortigen Kontosperrungen führen.
Ich bin Sherry, deine US-basierte technische Compliance-Beraterin. Ich spezialisiere mich auf die Erstellung von Regulierungsdokumenten, die Strukturierung von architektonischer Compliance und Bundesanmeldungen. Ich schließe die Lücke zwischen komplexen Bundesvorschriften und dem Betriebsdesign deiner Plattform und baue von Anfang an institutionelles Vertrauen auf.
Was ich erledige:
- FinCEN MSB-Registrierung: Perfekte Vorbereitung und Einreichung deines offiziellen Bundes-MS-Status.
- Maßgeschneiderte AML/KYC-Programme: Erstellung umfassender, prüfungsbereiter Compliance-Handbücher, die auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten sind.
- Risikoanalysen: Erkennung operativer Schwachstellen und Entwicklung von Minderungsmaßnahmen.
- Fintech & Krypto-Ausrichtung: Strukturierung der Dokumentation, um traditionelle Bankpartner und Zahlungsabwickler zufriedenzustellen.
Sichere deine finanzielle Basis. Kontaktiere mich vor der Bestellung, um dein Geschäftsmodell zu besprechen.
Lerne Sherry kennen
Sherry
Title MSB Registration, FinCEN And AML Compliance Specialist
- AusVereinigte Staaten
- Mitglied seitJuni 2026
Sprachen
Englisch
I’m Sherry, a US-based Technical Compliance Consultant specializing in MSB registrations, FinCEN filings, and AML/KYC frameworks. I build audit-ready dossiers for global fintechs, crypto startups, and financial institutions to pass strict regulatory checks.
Expertise:
• US FinCEN MSB Registration & Renewals
• Canada FINTRAC & UK FCA Compliance
• Robust AML/KYC Policies & Risk Assessments
• Independent AML Audit Preparation
I handle the complex documentation so your platform stays 100% compliant. Let's secure your compliance foundation today
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FAQ
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Welche Unternehmen müssen sich als US MSB registrieren?
Nach den Vorschriften von FinCEN müssen alle Unternehmen, die im Bereich Kryptowährungsaustausch/-transfer, Fiat-Geldüberweisung, Scheckeinlösung, Reiseschecks oder Währungstausch tätig sind, sich als MSB registrieren
Ist die bundesweite FinCEN-Registrierung ausreichend, um in den USA zu operieren?
FinCEN regelt auf Bundesebene. Je nach deinem spezifischen Geschäftsmodell und Betrieb benötigst du möglicherweise auch einzelne State Mney Transmitter Licenses (MTLs). Ich stelle die grundlegende Bundesregistrierung und die Compliance-Programme bereit, die vor der Beantragung der Landeslizenzen erforderlich sind.
Was ist im AML/KYC-Compliance-Programm enthalten?
Die Standard- und Premium-Pakete umfassen ein umfassendes, schriftliches Handbuch, das die 4 Säulen des AML abdeckt: interne Richtlinien/Verfahren/Kontrollen, die Ernennung eines Compliance-Beauftragten, laufende Mitarbeiterschulungsrichtlinien und einen unabhängigen Prüfungsrahmen.
