Ich werde AML-, KYC- und Compliance-Richtlinien schreiben

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
Sheraz Ali

Pakistan

Ich spreche Englisch, Urdu, Italienisch

3 Aufträge abgeschlossen

Governance, Risikomanagement und Compliance

Als Compliance- und AML/CFT-Spezialist mit über 4 Jahren Erfahrung kann ich Ihrem Unternehmen das Fachwissen zur Verfügung stellen, das es zum Entwerfen, Überarbeiten oder Aktualisieren Ihrer Complian...
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Über diesen Service

Hochqualifizierter Chief Compliance Officer mit über 5 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit regulierten Unternehmen.

Compliance-Richtlinien, einschließlich AML, KYC, Sanktionen und Transaktionsüberwachung, für dein Unternehmen oder Geschäft. Die Richtlinien werden unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Anforderungen erstellt.

Ich entwickle Richtlinien für Großbritannien und die USA.

Meine Kernkompetenzen sind

  • Geldwäschebekämpfung
  • Interne Revision
  • Richtlinien und Verfahren
  • Betrug
  • Schulungen
  • DSGVO-Compliance
  • Überprüfung des AML & CTF-Programms
  • Risiko-basierte Kundenidentifikationsverfahren
  • Datenschutzrichtlinienüberprüfung
  • Risikoabschätzungsrichtlinien
  • Finanz- und Investmentrichtlinien
  • Gehaltsabrechnungsrichtlinien
  • Unternehmenshandbuch
  • Überprüfung der erweiterten Due Diligence-Richtlinie usw.


Du kannst auch deine spezifischen Anforderungen besprechen, bevor du die Bestellung aufgibst.

VIELEN DANK.

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Art der Dienstleistung:

Geschäftsmodellentwicklung

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Business-Art:

Unternehmen

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Branche:

Business-Dienstleistungen & -Consulting

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