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Ich werde die KYC-, KYB- und AML-Compliance-Richtlinien einhalten
Governance, Risikomanagement und Compliance
Als Compliance- und AML/CFT-Spezialist mit über 4 Jahren Erfahrung kann ich Ihrem Unternehmen das Fachwissen zur Verfügung stellen, das es zum Entwerfen, Überarbeiten oder Aktualisieren Ihrer Complian...
Über diesen Service
Hallo,
Ich verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren als Berater.
Für FinTechs, Banken, MSBs, Immobilien, Casinos, Gateways, Trading, NFTs, Buchhaltungsfirmen, Antiquitätenhändler, Gaming, Privatunternehmen usw. schreibe ich Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Richtlinien und Verfahren.
Ich bin versiert im Entwerfen der folgenden Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Compliance:
- AML/CFT, CDD/KYC
- Anti-Financial Crime Compliance
- Transaktionsüberwachung und Berichterstattung
- Sanktionen, Risikoanalysen
- OFAC-Richtlinie
- Negative-Medien-Richtlinie
- Verhaltenskodex
- Whistleblowing-Richtlinie
- Untersuchung und Meldung verdächtiger Transaktionen
- Datenschutz, Nutzungsbedingungen
- Aktenverwaltung usw.
Die Richtlinien werden unter Berücksichtigung der in verschiedenen Ländern geltenden Vorschriften erstellt, wie z.B.:
- Vereinigte Staaten, Kanada, Polen, Großbritannien, Dubai, Italien, Frankreich, Schweden, Malta, Estland, Singapur, Saudi-Arabien, Australien usw.
Wenn du die oben genannten Richtlinien benötigst, sei es für Lizenzen, Bankkonten, Partnerschaften oder interne Unternehmenszwecke, zögere nicht, deine Anforderungen mit mir zu besprechen, bevor du eine Bestellung aufgibst.
Vielen Dank.
Dokumenttyp:
Benutzer- & Schulungshandbücher
•
Dokumentation
Sprache:
Englisch
•
Französisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
