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Ich verfasse dein MSB AML-Compliance-Handbuch und KYC-Richtlinie
MSB-Registrierung, AML-Compliance Spezialist
Ich unterstütze Startups, Fintech-Unternehmen und Unternehmer bei der Navigation durch MSB-Registrierung, AML/KYC-Compliance und Unternehmensgründungsanforderungen in den USA und Kanada. Meine Dienstl...
Über diesen Service
Du startest ein MSB, Fintech, Krypto-, Überweisungs-, Zahlungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen und brauchst ein professionell strukturiertes AML/KYC-Compliance-Handbuch?
Ich erstelle dir ein klares, maßgeschneidertes AML- und KYC-Compliance-Rahmenwerk, das auf deinem Geschäftsmodell, deinen Aktivitäten, Kundentypen und Zieljurisdiktion basiert.
Deine Compliance-Dokumentation kann Folgendes abdecken:
- AML-Compliance-Richtlinien und -Verfahren
- KYC- und Kundenidentifikationsverfahren
- Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD)
- Erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD)
- Kundenrisikoklassifizierung
- Verfahren zur Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers
- Sanktionen- und PEP-Überprüfungsverfahren
- Transaktionsüberwachungskontrollen
- Verdächtige Transaktionen melden
- Aufbewahrungsanforderungen
- Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
- Interne Kontrollen und Compliance-Verfahren
- Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter im Bereich AML-Compliance
- Risikobasiertes Compliance-Rahmenwerk
Ich kann die Dokumentation für MSBs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsanbieter, Überweisungsunternehmen, Krypto-bezogene Unternehmen und andere relevante Finanzdienstleister anpassen.
Bitte gib deine Geschäftsdaten und die Jurisdiktion an, bevor du bestellst, damit ich den Umfang richtig anpassen kann.
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Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du das AML/KYC-Handbuch für mein Unternehmen anpassen?
Ja. Ich passe die Dokumentation an dein Geschäftsmodell, deine Aktivitäten, Kunden und Jurisdiktion an.
Arbeitest du mit MSBs und Fintech-Unternehmen?
Ja. Ich kann AML/KYC-Dokumentationen für relevante MSBs, Fintechs, Zahlungs- und verwandte Unternehmen erstellen.
Kannst du CDD- und EDD-Verfahren einbauen?
Ja. CDD, EDD, Kundenrisikobewertung und verwandte Onboarding-Verfahren können integriert werden.
Kannst du eine Krypto-AML/KYC-Richtlinie erstellen?
Ja. Wo es relevant ist, kann ich das Rahmenwerk auf Krypto- oder virtuelle-Asset-bezogene Geschäftsaktivitäten zuschneiden.
Kannst du eine bestehende AML-Richtlinie aktualisieren?
Ja. Schick mir deine aktuelle Richtlinie und Anforderungen, und ich überprüfe und aktualisiere die entsprechenden Abschnitte.
