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Ich erstelle dein AML KYC CDD EDD Compliance-Programm für Fintech MSB
MSB-EXPERTE
Ich biete professionelle US-regulatorische und Compliance-Unterstützung für Unternehmen, inklusive FinCEN MSB-Registrierung, AML- und KYC-Compliance, Geschäftsregistrierung, Lizenzberatung und Dokumen...
Über diesen Service
Führst du ein Fintech-, MSB-, Zahlungs-, Überweisungs- oder Virtual-Asset-Geschäft und brauchst einen professionellen Compliance-Rahmen?
Ich helfe Unternehmen, praktische Richtlinien und Kontrollen basierend auf ihren Aktivitäten, Kunden, Ländern, Produkten und Risikoprofilen zu organisieren.
Mein Service kann umfassen:
AML- und Terrorismusbekämpfungspolitik
Kundenüberprüfungsprozess
Kunden-Onboarding-Richtlinie
Risikoabschätzungsrahmen
Kundenrisikoklassifizierung
Überprüfung von Hochrisikokunden
Transaktionsüberwachungsverfahren
Verdächtige Aktivitäten melden
PEP- und Sanktionsprüfungen
Wirkliche Eigentumsüberprüfungen
Aufbewahrungsanforderungen
Entwicklung von Compliance-Richtlinien
Interne Compliance-Überprüfung
Lückenanalyse und Maßnahmenplan
Ich kann Unternehmen unterstützen, die ihre Compliance-Struktur vorbereiten oder verbessern möchten, einschließlich MSBs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsplattformen, Überweisungsunternehmen und Virtual-Asset-Unternehmen.
Sende mir dein Geschäftsmodell, die Betriebsländer, Dienstleistungen, Kundentypen und den aktuellen Compliance-Status vor der Bestellung, damit ich den passenden Umfang bestimmen kann.
Schreib mir jetzt, um deine Anforderungen zu besprechen.
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Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Bei welchen Unternehmen kannst du helfen?
Ich kann unterstützend für geeignete Fintechs, MSBs, Zahlungsunternehmen, Überweisungsfirmen, Money-Service-Unternehmen und andere regulierte oder compliance-sensible Finanzunternehmen tätig sein.
Was ist in einem AML-Compliance-Programm enthalten?
Je nach Paket kann es AML/CTF-Richtlinien, KYC-Verfahren, CDD/EDD-Kontrollen, Kundenrisikobewertung, Sanktions-/PEP-Verfahren, Transaktionsüberwachung, Aufbewahrungs- und Eskalationsverfahren umfassen.
Kannst du eine KYC- und CDD-Richtlinie erstellen?
Ja. Ich kann ein strukturiertes KYC/CDD-Rahmenwerk basierend auf deinem Geschäftsmodell, den Kundentypen, Produkten und den geltenden Compliance-Anforderungen vorbereiten.
Kannst du EDD-Verfahren erstellen?
Ja. EDD-Verfahren können Kunden mit höherem Risiko, erweiterte Informationssammlung, zusätzliche Verifizierung, Quellen der Mittel und des Vermögens, Eskalation und laufende Überwachung abdecken, je nach anwendbarem Rahmenwerk.
Kannst du eine AML-Risikoanalyse vorbereiten?
Ja. Ich kann helfen, eine AML-Risikoabschätzung um Faktoren wie Kunden, Produkte, Geografie, Vertriebskanäle und Transaktionsaktivitäten zu strukturieren.
Kannst du das Compliance-Programm an meine Jurisdiktion anpassen?
Ja. Sag mir vor der Bestellung deine Betriebslage, das Geschäftsmodell, die Dienstleistungen, die Kundschaft und den regulatorischen Status. Die Anforderungen unterscheiden sich zwischen den Jurisdiktionen, daher passe ich den Rahmen entsprechend an.
