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Ich werde FinCEN MSB Registrierung, AML-Compliance-Richtlinie und Krypto-Lizenzierung durchführen
Vereinigte Staaten
Ich spreche Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch
MSB REGISTRIERUNGSEXPERTE
Ich bin ein Compliance-Strategist, spezialisiert auf Geldwäschebekämpfung und Unternehmenslizenzen. Ich unterstütze globale Fintechs und Zahlungsanbieter dabei, sicher zu wachsen. Mein Hauptfokus lieg...
Über diesen Service
Willst du eine Krypto-Börse, digitale Brieftasche oder Fintech-Plattform auf dem US-Markt starten? Bist du überwältigt von regulatorischem Fachjargon und hast Angst vor einem unerwarteten bundesweiten Durchgreifen?
Der Betrieb eines nicht registrierten Krypto-Geschäfts oder die Nutzung einer billigen, kopierten AML-Vorlage ist der schnellste Weg, um deine Bankkonten einfrieren zu lassen und deine Aktivitäten dauerhaft von den Regulierungsbehörden einstellen zu lassen. Wenn du US-Kundenfonds oder digitale Vermögenswerte berührst, ist eine bundesweite Aufsicht Pflicht.
Ich biete direkte, absolut sichere Compliance-Dienstleistungen für Krypto- und Fintech-Unternehmen an. Ich gebe dir kein generisches Gerede; ich baue eine maßgeschneiderte Compliance-Infrastruktur, die den FinCEN-Anforderungen entspricht und deinen Bankpartnern absolutes Vertrauen gibt.
Was ich für dich erledige:
FinCEN MSB Registrierung: Vorbereitung und elektronische Einreichung deines federalen Formulars 107, um dein Unternehmen offiziell als Money Services Business zu registrieren.
Maßgeschneiderte AML/KYC-Richtlinien: Erstellung schriftlicher Anti-Geldwäsche-Programme, die genau auf dein Geschäftsmodell, Tokenomics und Risikoprofil zugeschnitten sind
Hör auf, bei den Finanzvorschriften zu raten. Schick mir eine kurze Übersicht deines Geschäftsmodells, und wir sichern deine Compliance ab!
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Geschäftsart:
LLC
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LTD
Art der Dienstleistung:
Erstgenehmigungen und -zulassungen
Zielland:
Weltweit
•
Kanada
•
USA
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist die FinCEN MSB Registrierung dasselbe wie eine Money Transmitter License?
Nein, und das ist der häufigste Fehler, den Krypto-Gründer machen! Die FinCEN MSB Registrierung ist eine bundesweite Anforderung, die dem Staat im Wesentlichen mitteilt, dass du existierst und Geldwäsche überwacht wird.
Ich betreibe mein Krypto-Geschäft außerhalb der USA. Brauche ich das trotzdem?
Wenn du Kunden in den USA akquirierst, ja. FinCEN verlangt von im Ausland ansässigen Money Services Businesses (MSBs), die in den USA Geschäfte machen, eine Registrierung, einen US-Agenten zu benennen und ein konformes AML-Programm zu führen, genau wie bei einem inländischen Unternehmen.
Ich betreibe ein Netzwerk von Crypto-ATMs. Gilt die FinCEN-Registrierung für mich?
Absolut. Nach den Vorgaben von FinCEN gelten Betreiber von Krypto-Kiosken/ATMs, die virtuelle Währung gegen Fiat tauschen (oder umgekehrt), als Money Transmitter und müssen sich innerhalb von 180 Tagen nach Betriebsbeginn als MSB registrieren.
Wie lange dauert die eigentliche FinCEN-Registrierung bis zur Genehmigung?
Das Tolle an der FinCEN MSB Registrierung ist, dass es kein "Genehmigungs"-Prozess ist, der Monate dauert. Es ist eine verpflichtende Einreichung. Sobald wir dein Formular 107 elektronisch über das BSA E-Filing System einreichen, giltst du sofort als registriert.
Kannst du garantieren, dass ich danach ein Bankkonto bekomme?
Während ich keine Entscheidung einer Drittbank garantieren kann, ist eine maßgeschneiderte AML-Richtlinie und der Nachweis deiner FinCEN MSB Registrierung das absolute Minimum, um überhaupt ein Treffen mit einer krypto-freundlichen Bank zu bekommen.
Deckt das meine Meldepflichten wie SARs und CTRs ab?
Ich erstelle die operativen Richtlinien, die genau beschreiben, wann und wie du Suspicious Activity Reports (SARs) und Currency Transaction Reports (CTRs) einreichen musst, um konform zu bleiben.
