Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich werde US MSB-Registrierung, FinCEN-Einreichung und dein AML BSA-Compliance-Programm durchführen
MSB & Compliance Experte für US-, Kanada- & UK-Unternehmen Schnelle Lizenzierung, null Stress. Hast du Schwierigkeiten bei der MSB-Registrierung oder bei der Navigation durch FinCEN, FINTRAC oder HMRC...
Über diesen Service
Der Betrieb eines Money Services Business (MSB) in den USA ohne ordnungsgemäße bundesweite Registrierung und einen dokumentierten Compliance-Rahmen ist eine enorme rechtliche Haftung. Egal, ob du eine Kryptowährungsbörse, einen Devisendienst, einen Fintech-Zahlungsanbieter oder ein Überweisungsunternehmen startest – das Bundesgesetz verlangt eine strikte Einhaltung des Bank Secrecy Act (BSA).
Ich biete umfassende FinCEN-Registrierung und maßgeschneiderte AML/KYC-Compliance-Architekturen, die auf deine spezifische MSB-Klassifikation zugeschnitten sind. Ich stelle keine generischen Vorlagen bereit; ich entwickle strenge, prüferfertige Compliance-Rahmen, die dein Geschäft schützen und deine Bankpartner zufriedenstellen.
Zentrale Compliance-Fähigkeiten:
- Bundesweite FinCEN-Registrierung
- MSB-Klassifikations-Audits
- Vier-Säulen-AML-Programme
- KYC & Kunden-Sorgfaltspflichten
Warum dieser Service Geschwindigkeit bringt:
- Fokus auf Fintech & Krypto
- Bankbereitschaft
- klinische Genauigkeit
Sichere deine bundesweite Stellung, bevor du dich um die staatliche Lizenz kümmerst. Gib eine kurze Übersicht deines Geschäftsmodells, und wir strukturieren sofort deinen Regulierungsrahmen.
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
1. Dient die bundesweite FinCEN-Registrierung als Lizenz für den Betrieb in allen Bundesstaaten?
Nein. Die FinCEN-Registrierung dokumentiert dein MSB nur im Bundesdatenbank des Bank Secrecy Act. Sie ersetzt nicht die Notwendigkeit von staatlichen Money Transmitter Licenses (MTL), die von den meisten staatlichen Bankenaufsichtsbehörden unabhängig erforderlich sind.
2. Ich betreibe eine Krypto-Plattform. Muss ich mich als MSB registrieren?
Ja, wenn du als Administrator oder Austausch für konvertierbare virtuelle Währungen tätig bist, klassifiziert dich FinCEN in der Regel als Money Transmitter. Du musst dich registrieren und ein vollständiges AML-Programm umsetzen, unabhängig von deinem Transaktionsvolumen.
3. Bis wann muss ich meine bundesweite MSB-Registrierung einreichen?
Nach Bundesrecht musst du das FinCEN-Formular 107 innerhalb von 180 Tagen nach Gründung deines Money Services Business einreichen. Versäumst du die Frist, drohen schwere zivil- und potenziell strafrechtliche Sanktionen.
4. Was umfasst das vier Säulen-AML-Compliance-Programm?
Das Programm beinhaltet die Aufgaben eines Compliance-Beauftragten, interne Richtlinien und Kontrollen (einschließlich KYC/CDD), laufende gezielte Mitarbeiterschulungen und den Rahmen für unabhängige Audits, vollständig auf dein spezifisches Risikoprofil zugeschnitten.
Garantierst du die Genehmigung der staatlichen Lizenz?
Ich kümmere mich ausschließlich um deine bundesweite FinCEN-Registrierung und die Entwicklung des Compliance-Handbuchs. Die staatliche Lizenzierung ist ein separater, äußerst komplexer rechtlicher Prozess, der je nach Gerichtsbarkeit variiert und Bürgschaften, Mindestnettovermögen und spezifische Rechtsberatung erfordert.
