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Ich werde die Fintrac MSB Registrierung in Kanada und AML-Compliance durchführen
MSB & Compliance Experte für US-, Kanada- & UK-Unternehmen Schnelle Lizenzierung, null Stress. Hast du Schwierigkeiten bei der MSB-Registrierung oder bei der Navigation durch FinCEN, FINTRAC oder HMRC...
Über diesen Service
Ist dein Money Service Business bereit, in Kanada zu operieren, bist dir aber unsicher bezüglich der FINTRAC-Registrierung, AML-Anforderungen, KYC-Verfahren oder laufender Meldepflichten?
Ich helfe MSBs und berechtigten ausländischen MSBs, den Weg von Unsicherheit bei der Compliance zu einer ordnungsgemäß vorbereiteten FINTRAC-Registrierung und einem praktischen AML-Compliance-Rahmen zu gestalten. Zuerst prüfe ich dein Geschäftsmodell, deine Dienstleistungen, Eigentumsstruktur und Kanada-bezogene Aktivitäten, um die anwendbaren FINTRAC-Anforderungen zu bestimmen. Dann unterstütze ich beim Registrierungsprozess, organisiere die erforderlichen Geschäftsinformationen und erstelle die Compliance-Dokumentation, die dein Unternehmen möglicherweise benötigt.
Je nach Paket kann die Unterstützung die FINTRAC MSB/FMSB-Registrierung, AML-Compliance-Richtlinien, Risikoanalyse, KYC-Verfahren, Dokumentation für den Compliance-Beauftragten, Schulungsrahmen, Aufbewahrungsverfahren und laufende Compliance-Beratung umfassen.
FINTRAC-Anforderungen gehen über die Registrierung hinaus, daher konzentriert sich mein Ansatz darauf, dir zu helfen, das vollständige Compliance-Bild zu verstehen und zu organisieren, anstatt nur eine Registrierung einzureichen.
Wichtig: Die FINTRAC-Registrierung ist keine Lizenz. Beginne noch heute deine FINTRAC-Reise.
Geschäftsart:
LLC
•
LTD
Art der Dienstleistung:
Staatliche Gewerbeanmeldung
Zielland:
Weltweit
•
Kanada
•
USA
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
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FAQ
Automatische Übersetzung
Vergibt FINTRAC eine MSB-Lizenz?
Nein. Das ist einer der wichtigsten Punkte für deine Käufer. FINTRAC gibt an, dass es keine Lizenzen oder Registrierungszertifikate ausstellt. Die FINTRAC-Registrierung bedeutet, dass das Unternehmen die geltenden rechtlichen Registrierungsanforderungen erfüllt hat, es ist keine Billigung oder Lizenzierung durch FINTRAC.
Wer benötigt im Allgemeinen die FINTRAC MSB-Registrierung?
Unternehmen, die bestimmte Dienstleistungen anbieten, können unter den MSB-Rahmen fallen, einschließlich Devisengeschäfte, Überweisungen/Transaktionen von Geldern, Ausgabe oder Einlösung bestimmter Instrumente, Handel mit virtuellen Währungen und bestimmte Crowdfunding-Plattform-Dienste.
Kann sich ein ausländisches Unternehmen bei FINTRAC registrieren?
Möglicherweise ja. FINTRAC unterscheidet zwischen kanadischen MSBs und ausländischen MSBs, wobei FMSBs eigene Registrierungs- und Compliance-Verpflichtungen haben. Die Unternehmensstruktur und die Art, wie es kanadische Kunden bedient, sind entscheidend.
Ersetzt die provinciale MSB-Registrierung die FINTRAC-Registrierung?
Nein. FINTRAC erklärt, dass selbst wenn ein MSB auf provinzialer oder territorialer Ebene registriert oder lizenziert ist, es sich dennoch bei FINTRAC registrieren muss, wenn die bundesweiten MSB-Anforderungen gelten.
Erhebt FINTRAC eine Registrierungsgebühr?
Die offizielle FINTRAC-Registrierungsanleitung besagt, dass keine Registrierungsgebühr anfällt. Dein Fiverr-Preis sollte daher als deine professionelle Servicegebühr dargestellt werden, nicht als eine staatliche Gebühr von FINTRAC.
