Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich werde deine msb-Konformität aufrechterhalten und jährliche Erneuerungen erledigen
Fintechs bei der Lizenzierung, Compliance und Audits unterstützen
Ich helfe Fintech-Gründern und Zahlungsunternehmen, sich von Anfang an im US-Money-Services-Regelwerk zurechtzufinden. Meine Dienstleistungen umfassen die FinCEN MSB-Registrierung, die Gestaltung von ...
Über diesen Service
Konformität ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine laufende Verpflichtung. Eine verpasste Erneuerungsfrist, eine Meldepflicht oder eine Policy-Änderung können deine MSB-Registrierung und Geschäftsbeziehungen gefährden.
Ich biete kontinuierliche Unterstützung bei der Einhaltung, damit dein Unternehmen stets aktuell und prüfungsbereit bleibt, inklusive:
- FinCEN MSB-Erneuerungsanmeldung (alle zwei Jahre erforderlich)
- Überprüfung und Aktualisierung von AML/KYC-Richtlinien
- Unterstützung bei SAR/CTR-Einreichungen nach Bedarf
- Compliance-Kalender und Fristenüberwachung
- Überwachung regulatorischer Änderungen und Policy-Anpassungen
- Koordination der jährlichen unabhängigen Überprüfung
Dieser Service ist für Unternehmen gedacht, die bereits eine MSB-Registrierung und ein AML/KYC-Programm haben und einen zuverlässigen Partner brauchen, um alles aktuell zu halten, damit du nie durch eine verpasste Frist oder veraltete Policy überrascht wirst.
Verfügbar als einmalige Erneuerungsanmeldung oder als laufender monatlicher Retainer für kontinuierliche Compliance-Unterstützung.
Schreib mir vor der Bestellung mit deinem aktuellen Registrierungsstatus und Erneuerungsdatum, damit ich das passende Paket einschätzen kann.
Geschäftsart:
LLC
•
S-Corp
Zielland:
Weltweit
•
Großbritannien
•
USA
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Wie oft muss die MSB-Registrierung erneuert werden?
FinCEN verlangt die Erneuerung der MSB-Registrierung alle zwei Jahre.
Brauche ich das, wenn ich bereits ein AML/KYC-Programm habe?
Ja, ein Programm muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, wenn sich dein Geschäft oder die Vorschriften ändern. Dieses Angebot hält es aktuell.
Kann das als wiederkehrender Service eingerichtet werden?
Ja, das Premium-Paket ist als monatlicher Retainer für kontinuierliche Compliance-Unterstützung konzipiert.
Was passiert, wenn ich eine Verlängerungsfrist verpasse?
Du könntest deinen registrierten Status verlieren, was sich auf Bankbeziehungen und die rechtliche Betriebsfähigkeit auswirken kann. Ich kann dir helfen, wieder auf Kurs zu kommen, aber je früher, desto besser.
