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Ich gestalte dein AML KYC Compliance-Programm für Fintech-Unternehmen
Fintechs bei der Lizenzierung, Compliance und Audits unterstützen
Ich helfe Fintech-Gründern und Zahlungsunternehmen, sich von Anfang an im US-Money-Services-Regelwerk zurechtzufinden. Meine Dienstleistungen umfassen die FinCEN MSB-Registrierung, die Gestaltung von ...
Über diesen Service
Als MSB registriert? Der nächste erforderliche Schritt ist ein schriftliches AML/KYC-Compliance-Programm, das gemäß dem Bank Secrecy Act für Geldtransferunternehmen, Zahlungsplattformen und Krypto-Firmen in den USA verpflichtend ist.
Ich erstelle ein vollständiges, regulatorisch einsatzfähiges AML/KYC-Programm, das auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten ist, inklusive:
- Schriftliche AML-Richtlinien & Verfahrenshandbuch
- Kundenidentifikationsprogramm (CIP) & KYC-Verfahren
- Risikoanalyse & Kundenrisikobewertung
- Verdächtige Aktivitäten Bericht (SAR) & Currency Transaction Report (CTR) Verfahren
- Benennung eines Compliance-Beauftragten & Schulungsplan
Dieses Programm ist so konzipiert, dass es den Prüfungen durch Regulierungsbehörden, Bankpartner und Zahlungsanbieter standhält – entscheidend für die Eröffnung von Geschäftskonten und die erfolgreiche Partner-Due-Diligence.
Schon MSB registriert? Das ist dein nächster natürlicher Schritt. Brauchst du zuerst eine Registrierung? Schau dir mein MSB-Registrierungs-Gig an.
Schreib mir vor der Bestellung eine Nachricht mit deinem Geschäftsmodell (Krypto, Überweisungen, Zahlungsabwicklung usw.), damit ich das passende Paket einschätzen kann.
Geschäftsart:
LLC
•
C-Corp
Zielland:
Weltweit
•
Vereinigte Arabische Emirate
•
Großbritannien
Art der Dienstleistung:
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Brauche ich das, wenn ich bereits MSB registriert bin?
Ja, MSB-Registrierung und ein AML/KYC-Programm sind zwei separate gesetzliche Anforderungen. Die Registrierung allein erfüllt nicht deine Compliance-Verpflichtungen.
Wird mir das bei der Eröffnung eines Geschäftskontos helfen?
Ein starkes AML/KYC-Programm wird oft von Banken und Zahlungsdienstleistern bei der Aufnahme des Geschäfts verlangt, also unterstützt es diesen Prozess direkt.
Kannst du das speziell für Krypto-Unternehmen anpassen?
Ja, ich passe die Risikoanalyse und Verfahren an dein spezielles Geschäftsmodell an (Krypto, Überweisungen, Zahlungen usw.).
