Ich verfasse deine AML-Sanktionen, PEP-Überprüfung und Verfahren bei negativen Medien

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Esther
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write your aml sanctions, pep screening and adverse media procedures
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Über diesen Service

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Wenn du deine Nutzer nicht richtig gegen globale Watchlists überprüfst, kannst du schnell hohe Bundesstrafen riskieren. Egal ob du ein MSB, eine Krypto-Börse oder ein Zahlungsanbieter bist, nur einen Namen in eine Datenbank zu prüfen, reicht nicht aus. Du brauchst eine dokumentierte Betriebsanleitung, die genau beschreibt, wie dein Unternehmen Sanktionen, Politisch Exponierte Personen (PEPs) und negative Medienhits handhabt.


Ich erstelle institutionelle Screening-Handbücher, die deinen Compliance-Analysten klare, Schritt-für-Schritt-Anweisungen geben, um Hochrisiko-Watchlist-Alerts zu verwalten und deine Entscheidungen gegenüber Regulierungsbehörden zu verteidigen.


Was meine Screening-Handbücher abdecken:

  • Sanktionen-Protokolle: Workflows für OFAC-, EU-, UN- und HMT-Watchlist-Überprüfungen und Blockierungen.
  • PEP-Identifikation: Verfahren zur Identifizierung politischer Figuren, ihrer engen Vertrauten (RCAs) und zur Anwendung der erforderlichen Einschränkungen.
  • False-Positive-Lösung: Die genaue Rückblick-Methodik, die Analysten verwenden müssen, um eine Namensübereinstimmung rechtlich auszuschließen.
  • Negative Medien-Taktiken: Regeln für die Überprüfung negativer Nachrichten und Reputationsrisikobewertung.


Sichere deinen Onboarding-Bereich. Schreib mir, um deine aktuellen Screening-Tools zu besprechen.



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Esther

KYC KYB Onboarding Procedures And AML Operations Specialist

  • AusVereinigte Staaten
  • Mitglied seitJuni 2026

  • Sprachen

    Englisch
Regulatory compliance is only as good as its operational execution. Beyond high-level AML policies, B2B fintechs, Web3 platforms, and MSBs require explicit, step-by-step technical blueprints for client onboarding. I build actionable verification frameworks that satisfy both corporate banking partners and global regulators. My documentation maps out precise workflows for Ultimate Beneficial Owner (UBO) unwrapping, complex corporate structure verification, corporate risk-scoring, Enhanced Due Diligence (EDD) triggers, and real-time transaction monitoring.

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