Ich erstelle Entwürfe für Partner-, Agenten- und Händler-Onboarding-KYB-Dokumentation

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Reg Shield

Pakistan

Ich spreche Urdu, Englisch

3 Aufträge abgeschlossen

Fintech- und AML-Compliance-Spezialist

RegShield bietet professionelle SOP-Entwicklung, Workflow-Dokumentation und Compliance-Lösungen für Fintech-Startups, Dienstleistungsunternehmen und wachsende Firmen. Unsere Dienstleistungen umfassen...

Über diesen Service

Ich unterstütze Fintech-, MSB-, EMI-, SPI- und Zahlungsunternehmen beim Aufbau konformer Partner-, Agenten- und Händler-Onboarding-Programme.

Mit über 8 Jahren praktischer Erfahrung in AML/KYC/KYB-Compliance und Fintech-Operationen in regulierten UK-Umgebungen entwickle ich Onboarding-Kontrollen, KYB-Dokumentationen, Risikobewertungsmodelle und Genehmigungsprozesse, die regulatorischen und prüferischen Anforderungen standhalten.

Was ich liefere:

Checklisten und SOPs für Partner-/Agenten-/Händler-Onboarding
- KYB-Dokumentvorlagen (Unternehmensüberprüfung, UBO-Identifikation, Herkunft der Gelder)
- Kriterien für Risikobewertung und Gestaltung des Genehmigungsprozesses
- Onboarding-Richtlinien, die mit AML/CFT-Regelwerken übereinstimmen

Lass uns deine Onboarding-Lücken besprechen, bevor du bestellst, damit ich den Umfang genau auf dein Geschäft abstimmen kann.