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Ich werde eine Hintergrundüberprüfung einer Person oder Firma in Mexiko durchführen
Hintergrundüberprüfungen und Due Diligence in Mexiko
Ich überprüfe Personen und Firmen in Mexiko für Kunden, die eine Entscheidung treffen müssen: jemanden einstellen, einen Lieferanten genehmigen, Kredit gewähren oder einen Mietvertrag unterschreiben.
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Über diesen Service
Ich überprüfe Personen und Firmen in Mexiko für Kunden, die eine Entscheidung treffen müssen: jemanden einstellen, einen Lieferanten genehmigen, Kredit gewähren oder einen Mietvertrag unterschreiben. ReferenceCheck MX macht das seit 2010 für US-Personalvermittlungen, private Clubs und Anwaltskanzleien.
WAS DU BEKOMMST
Ein schriftlicher Bericht, der zeigt, was geprüft wurde, was jede Quelle zurückgegeben hat und das Beweisniveau hinter jeder Feststellung. Es schließt mit den offenen Punkten ab: Was bleibt ungelöst und was würde es abschließen. Fakten mit ihrer Quelle, und die Entscheidung liegt bei dir. Englisch oder Spanisch.
QUELLEN
Offizielle Register für Identität, CURP und Steuernummer. IMSS-Daten für Beschäftigungsverhältnisse. Register des Bildungsministeriums für Abschlüsse und Lizenzen. Gerichtsakten aus 32 Bundesstaaten. SAT-Steuerlisten, OFAC, UN, EU, UK und Weltbank-Sanktionen. Unternehmensregister für Anteilseigner. Offene Quellen.
BEVOR DU BESTELLST
Jede Überprüfung erfolgt mit der unterschriebenen Zustimmung der Person. Ich sende dir das Einverständnisformular, und wir beginnen, sobald es zurückkommt. Kandidatendokumente werden per E-Mail gehandhabt.
Sende mir zuerst eine Nachricht mit dem Profil, damit ich den Umfang und den Zeitplan bestätigen kann.
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du jemanden überprüfen, ohne es ihm zu sagen?
Nein. Jede Überprüfung erfolgt mit der unterschriebenen Zustimmung der Person. Ich sende dir das Einverständnisformular, du lässt es unterschreiben, und wir beginnen, sobald es zurückkommt. Das schützt dich genauso wie sie: Ein Bericht ohne Zustimmung ist in einer Einstellungs- oder Vertragsentscheidung nicht nutzbar.
Was brauchst du von mir, um anzufangen?
Der vollständige Name der Person, Geburtsdatum und eine Kopie ihres Ausweises, plus das unterschriebene Einverständnisformular. Für Beschäftigungsverhältnisse benötige ich außerdem ihre Sozialversicherungsnummer. Für eine Firma reicht die Steuernummer zum Start. Dokumente per E-Mail senden, nicht über den Chat.
Überprüfst du auch Firmen und nicht nur Personen?
Ja. Firmenüberprüfungen umfassen Gründung, Kapital, Anteilseigner und rechtliche Vertreter mit ihren Vollmachten, Steuerstatus, Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten und REPSÉ-Registrierung. Für einen vollständigen Due-Diligence-Bericht kontaktiere mich für ein individuelles Angebot.
Was passiert, wenn nichts gefunden wird oder ein Eintrag nicht bestätigt werden kann?
Du erhältst den Bericht in jedem Fall, und es steht klar dabei. Wenn ein Gerichtsregister mit dem Namen übereinstimmt, aber nicht deinem Subjekt zugeordnet werden kann, wird es als Namensübereinstimmung mit dem Grund, warum es offen bleibt, gemeldet. Das Fehlen von Feststellungen wird als das wiedergegeben, was die Quellen zurückgegeben haben, nicht als ein sauberer Eintrag.
