Ich werde KYC, Due-Diligence-Unternehmen und Direktorenforschung durchführen

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Geschäftsaktivitäten sind in letzter Zeit die größten Sorgen der Unternehmenswelt. Tatsächlich sind die weltweit größten multinationalen Unternehmen jedes Jahr mit diesen Bedrohungen konfrontiert und müssen sogar Milliarden an Bußgeldern zahlen.

Fall 1: Angenommen, Sie haben in ein Start-up-Unternehmen investiert, ohne den Hintergrund/Status des Unternehmens zu kennen, und stellen später fest, dass es sich bei dem Unternehmen um ein betrügerisches/klonisches Unternehmen handelt.

Fall 2: Sie möchten eine Beziehung zu einem Unternehmen/Investor aufbauen, kennen aber den Hintergrund/aktuellen Status des Unternehmens/Investors nicht genau.

Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, den Hintergrund Ihrer Kunden, des Unternehmens und der Geschäftsführer kennenzulernen, indem ich das Risiko bewerte, bevor Sie ein Geschäft abschließen oder Ihre Investition absichern.

Leistungen für Sie:

Rechtsrecherche

Allgemeine Hintergrundüberprüfung

Negative Nachrichten prüfen

Direktor Forschung und Bericht

Hintergrundanalyse eines Unternehmens und seiner Direktoren/Eigentümer

KYC, AML, Sanktionsbezogene Risikobewertung

Überprüfung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Überprüfung der Risikobewertungsrichtlinie

Aufspüren korrupter und betrügerischer Geschäfte von Unternehmen/Einzelpersonen.

Bitte klopfen Sie an, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.