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Ich erstelle Entwürfe für AML KYC-Compliance-Richtlinien, Audits und Schulungen
AML KYC Compliance Berater, Policy Writer und Spezialist für regulatorische Businesspläne
Ich unterstütze Krypto-, Fintech- und Zahlungsunternehmen dabei, AML/CFT- und KYC-Anforderungen zu erfüllen, indem ich regulatorische Dokumentationen für Lizenzen, AMLRO-Verantwortlichkeiten und laufe...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Mit einem Doktortitel in Finanzwesen, ACFA, ACCA Part Qualified, Ex-PWC und über 15 Jahren Erfahrung entwerfe ich maßgeschneiderte Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche, KYC, CFT und Betrugsprävention, denen die Aufsichtsbehörden vertrauen. Ich habe Kleinunternehmen, Krypto-Startups und Fintech-Unternehmen in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Panama, Jamaika und Saudi-Arabien unterstützt und Compliance und Auditbereitschaft sichergestellt. Ich bin spezialisiert auf die Entwicklung strategischer und praktischer Rahmenbedingungen für behördliche Genehmigungen, Geschäftslizenzen und Risikominimierung.
Was ich anbiete:
- AML/CFT, KYC, Sanktionen und OFAC-Richtlinien
- Betrugspräventionssysteme und interne Kontrollen
- MSB-Lizenzierungsgeschäftspläne, Compliance-Budgets
- Regulatorische Ausrichtung: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301, 20022
- Richtlinien für Geschäftskontinuität und Risikomanagement
- Datenschutz-, Aufzeichnungs- und Governance-Frameworks
Warum mich wählen:
- Mit PhD-Unterstützung, über 100 Compliance-Projekte durchgeführt
- Richtlinien für Hochrisikosektoren, einschließlich Krypto und MSBs, genehmigt
- Geschäftspläne mit Schwerpunkt auf MSB-Lizenzierung, Compliance und Attraktivität für Investoren
- Kunden weltweit vertrauen auf die auditfähigen, praktischen Lösungen
Lassen Sie uns Ihre Compliance- und Geschäftsstrategie in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln.
Kontaktieren Sie mich für die besten Compliance-Lösungen.
Mein Portfolio
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was Ihren Service von anderen unterscheidet
Mit meinem Doktortitel in Finanzwissenschaften und umfangreicher Forschung zu Geldwäschebekämpfung und Unternehmenskorruption verfüge ich über ein tiefes Verständnis der theoretischen und praktischen Aspekte der Compliance. Meine maßgeschneiderten Lösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse jeder Institution zugeschnitten.
Wie stellen Sie sicher, dass die Richtlinien den internationalen Standards entsprechen?
Ich stelle sicher, dass die Richtlinien den wichtigsten ISO-Normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) und den globalen AML-, KYC- und CFT-Vorschriften, einschließlich den FATF-Richtlinien, entsprechen, um eine umfassende Einhaltung zu gewährleisten.
Wie unterstützen Ihre Richtlinien Fintech- und Krypto-Startups?
Meine Richtlinien sind auf die Compliance-Anforderungen von Fintech- und Krypto-Startups zugeschnitten und gewährleisten die Einhaltung der AML-, KYC- und CFT-Vorschriften. Sie helfen beim Risikomanagement, der Betrugsprävention, der Transaktionsüberwachung und der regulatorischen Berichterstattung und entsprechen gleichzeitig globalen Standards wie FATF, BSA und PCMLTFA
Gelten für Fintech-Startups andere AML/KYC-Anforderungen als für herkömmliche Banken?
Ja, Fintech-Startups stehen aufgrund des digitalen Onboardings, grenzüberschreitender Transaktionen und sich entwickelnder Vorschriften oft vor einzigartigen Compliance-Herausforderungen. Meine Richtlinien berücksichtigen diese Anforderungen, indem sie risikobasierte Ansätze, digitale Identitätsüberprüfung und Echtzeit-Transaktionsüberwachung integrieren, um eine vollständige Compliance zu gewährleisten.
Bewertungen
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had the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
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Dr. is very professional and attentive to detail. Worth it. Finished work before the timeline.
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