Ich erstelle AML KYC-Richtlinien für Anbieter virtueller Vermögenswerte

Ich helfe Fintech-, Regtech- und Krypto-Unternehmen weltweit, klare, prüfungsfähige AML/CFT- und KYC-Rahmenwerke zu erstellen, die von Regulierungsbehörden genehmigt werden können und mit denen Teams tatsächlich arbeiten können.

Meine Arbeit unterstützt moderne virtuelle-Asset-Modelle, einschließlich Börsen, Verwahrung und Wallets, Zahlungen, Kreditvergabe, Token-Ausgabe und Tokenisierung in den Bereichen Asset-backed, Utility, Payment, Governance und Hybrid-Token. Jedes Rahmenwerk ist risikobasiert und auf deine echten Produkte, Kunden und Transaktionsflüsse zugeschnitten.

Was du bekommst

1. Komplette AML/CFT- und KYC-Richtlinien
2. Risikoanalyse- und Kunden-Onboarding-Framework
3. Governance- und Compliance-Dokumentation
4. Regulierungs- und vorstandsreife Dateien

Regulatorischer Ansatz

Basierend auf FATF-Standards und bewährten globalen Praktiken, mit länderspezifischer Zuordnung, wo erforderlich, in der EU, Großbritannien, USA, GCC und anderen Finanzzentren. So bleibt deine Compliance flexibel, während du wächst.

Warum ich

1. Doktor der Finanzwissenschaften mit über 10 Jahren Erfahrung in AML- und Krypto-Compliance
2. Erfahrung in verschiedenen regulatorischen Umgebungen
3. Keine Vorlagen. Jedes Rahmenwerk wird speziell für dein Business entwickelt

Compliance, die Wachstum unterstützt, statt Papierkram, der dich ausbremst.