Ich werde ein BSA/AML-Compliance-Programm und Risikoanalyse erstellen

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Pious V
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Über diesen Service

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Suchst du nach einem professionellen BSA/AML-Compliance-Rahmen für dein Unternehmen?

Ich bereite ein risikobasiertes AML-Compliance-Programm und unterstützende Dokumentation vor, die auf dein Geschäftsmodell, Kundenprofil, Produkte, Dienstleistungen und Risikobelastung zugeschnitten sind.

Meine Leistungen können umfassen:

  • BSA/AML-Compliance-Programm
  • AML-Richtlinien und -Verfahren
  • BSA/AML-Risikoanalyse
  • KYC/CDD/EDD-Verfahren
  • Kundenrisikobewertungsrahmen
  • Transaktionsüberwachungsverfahren
  • Sanktionen- und PEP-Screening-Verfahren
  • Aufbewahrungsverfahren
  • Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
  • AML-Compliance-Checkliste
  • Implementierungsfahrplan
  • Ideal für MSBs, Fintechs, Zahlungsanbieter, Krypto-/virtuelle Vermögenswerte und andere Unternehmen mit entsprechenden AML-Compliance-Anforderungen.

Jedes Paket ist entsprechend dem erforderlichen Dokumentations- und Anpassungsgrad aufgebaut.

Ich lege Wert auf klare, strukturierte und praktische Compliance-Dokumentation statt auf generische Vorlagen.

Wähle das Paket, das deinen Bedürfnissen entspricht. Wenn dein Unternehmen spezielle Anforderungen hat, kontaktiere mich vor der Bestellung, damit ich den passenden Umfang bestätigen kann.


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Pious V

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  • AusVereinigte Staaten
  • Mitglied seitAug. 2026
  • ⌀ Antwortzeit1 Stunde

  • Sprachen

    Englisch, Französisch
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