Ich werde AML KYC Sanktionen Beratung empfehlen

Ich bin ein ACAMS-zertifizierter AML (Anti-Geldwäsche und Sanktionen) Spezialist mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Bereich der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.

Mit nachweislicher Erfolgsbilanz in den Bereichen "Transaktionsüberwachung, Sanktionenkonformität, Handelsbasierte Geldwäsche, Namens- und Sanktionsprüfung, CDD/KYC von Kunden, branchensloses Banking, Softwareeinsatz, Systemtests, UAT von neu erstellten Berichten und Szenarien, Gap-Analyse und Qualitätssicherung, Schulungen in Filialen, kurz gesagt, deckte es fast alle Bereiche der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften ab.

Ich habe gute Kenntnisse über lokale und internationale Best Practices und eine kurze Einsatzzeit bei der HBL UAE, die von der Geschäftsleitung genehmigt wurde. Ich hatte die Gelegenheit, ein vielfältiges Portfolio und einen diversen Markt zu analysieren, was mir sowohl inländische als auch internationale Einblicke verschaffte.

       Artikel über die Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.

       Compliance, Anti-Financial Crime & interne Kontrollen,

       Bankenregulierungen und beste internationale Praktiken

       Anti-Geldwäsche AML, Terrorismusrisiko (FIs, Glücksspiel, Wetten, Crypto)

       Handelsbasierte Geldwäsche..