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Ich biete professionelle Finanzlizenzdienstleistungen an
Compliance AML Spezialist KYC CDD Richtlinie Verfahrensbeschreibung verfassen
Ich bin Compliance-Manager mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen, Anti-Geldwäsche und regulatorische Compliance. Ich biete weltweit Policy- und Verfahrenslösungen an und helfe...
Über diesen Service
Hallo und willkommen zu meinem Gig!!!
Ich bin Owais Ahmed Qureshi und kann Ihnen bei Fragen zu Finanzlizenzen behilflich sein.
Wer ich bin?
Ich bin ein professioneller AML-Compliance-Beauftragter mit mehr als 8 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, insbesondere in der Geldwäsche. Ich habe einen Master in Bankwesen und Finanzwesen und habe viele Projekte zum Aufbau von Compliance- und AML-Abteilungen durchgeführt und ihnen bei Lizenzierungsfragen geholfen.
Wie kann ich dir helfen ?
Da du mich jetzt kennst, kann ich dir erklären, wo ich dir helfen kann
- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
- Korrespondenztechniken mit dem Regulator
- Bei der Ausarbeitung von Richtlinien und Verfahren.
- Bei der Entwicklung einer bedarfsgerechten Organisationsstruktur
- Hilft Ihnen, die AML-Anforderungen zu erfüllen.
- Anleitung zum Erfüllen der Erwartungen der Aufsichtsbehörde.
- Bereitstellung von Beratung im Zusammenhang mit den Anforderungen an eine Finanzlizenz für Finanz-Startups.
- Wird Ihr Unternehmensmentor sein, um alle regulatorischen Anforderungen zu bewältigen.
Was erwartet Sie von mir?
- 100 % Käufer .
- 100 % maßgeschneiderte Lösungen
- 100 % schnelle Antworten
- Flexibel in Angeboten und Lösungen entsprechend den Kundenwünschen
Die Lösung kann für alle Finanzdienstleister (Startups und Geschäftserweiterungen weltweit) sein.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Können Sie mir helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen?
Ja! Ich werde Ihnen auf jeden Fall helfen, die Anforderungen des Regulierers zu erfüllen
Könnt ihr mir beim entsprechenden Regler weiterhelfen?
Ja! Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie mit den Vorschriften umgehen und auch vorhersehen, was der nächste Schritt sein wird.
Können Sie mir beim Aufbau einer Organisationsstruktur helfen?
Ja! Ich werde Ihnen die Organisationsstruktur erläutern, z. B. wie viele Abteilungen es gibt und welche Wichtigkeit diese gemäß den Anforderungen der Aufsichtsbehörde haben. Außerdem werde ich ein Organigramm sowie wichtige Richtlinien und Verfahren bereitstellen, die die Mindestanforderungen der Aufsichtsbehörde darstellen.
Haben Sie bereits Erfahrungen mit einer solchen Tätigkeit?
Ja! Ich habe mehr als 9 Jahre Erfahrung und habe in den letzten 2 Jahren mehr als 15 Projekte durchgeführt.
Bewertungen
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