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Ich werde AML-KYC- und CDD-Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche anbieten
Compliance AML Spezialist KYC CDD Richtlinie Verfahrensbeschreibung verfassen
Ich bin Compliance-Manager mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen, Anti-Geldwäsche und regulatorische Compliance. Ich biete weltweit Policy- und Verfahrenslösungen an und helfe...
Über diesen Service
Hallo und willkommen zu meinem Gig!!!
Ich bin Owais Ahmed Qureshi, hier kann ich Ihnen bei Fragen im Zusammenhang mit AML/CFT/CPF (Bekämpfung von Geldwäsche, Bekämpfung von Finanzterrorismus und Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung) helfen.
Wer bin Ich?
Ich bin ein professioneller AML-Compliance-Beauftragter mit mehr als 8 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, insbesondere im Bereich Geldwäsche. Ich habe einen Master in Banking in Finance und habe viele Projekte zum Aufbau von Compliance- und AML-Abteilungen durchgeführt und ihnen auch bei der Dokumentation geholfen
Wie kann ich dir helfen ?
Da Sie mich jetzt kennen, kann ich Ihnen erklären, wo ich Ihnen helfen kann
- Im KYC-Prozess
- In Due-Diligence-Prozessen
- im Transaktionsüberwachungsprozess
- Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Handbuch
- Begleiten Sie den Lizenzierungsprozess für Finanzinstitute weltweit.
- Helfen Sie dabei, die FATF-Empfehlungen zu erfüllen.
- Schreiben Sie Blogs und Artikel zu AML/CFT/CPF
Was können Sie von mir erwarten?
- !00 % Käufer .
- 100 % maßgeschneiderte Lösungen
- 100 % schnelle Antworten
- Flexibel in Angeboten und Lösungen nach Kundenwunsch
Hoffe bald von dir zu hören
Grüße,
Owais Ahmed Qureshi
Dokumenttyp:
Benutzer- & Schulungshandbücher
•
Dokumentation
Branche:
Business & Finanzen
Sprache:
Englisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Können Sie AML/CFT-Lösungen gemäß den europäischen Gesetzen anbieten?
Ja, ich kann Ihnen Lösungen gemäß den EU-Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anbieten
Bieten Sie Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß den britischen Gesetzen an?
Ich biete auf jeden Fall Lösungen gemäß den britischen Gesetzen an
Können Sie unsere Schwierigkeiten bei der Risikobewertung und KYC ansprechen?
Ja, ich kann auf die Fragen und Schwierigkeiten eingehen, die bei der Risikobewertung und KYC auftreten
Können Sie Richtlinien zu Kryptowährungen verfassen?
Ja, auf jeden Fall habe ich Richtlinien für Kryptowährungen entworfen, einschließlich KYC und Due Diligence, und AML-Lösungen bereitgestellt
Bewertungen
47 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- Qualität der Lieferung
- Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferung
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F first_gelateria
Saudi-Arabien
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
200 $-400 $
Preis
2 Wochen
Dauer
O 
Antwort des Freelancers
Hilfreich?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
50 $
Preis
1 Tag
Dauer
O Antwort des Freelancers
Hilfreich?G 
generail
Saudi-Arabien
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
100 $-200 $
Preis
9 Tagen
Dauer
O Antwort des Freelancers
Hilfreich?S srsimms
Kanada
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
200 $-400 $
Preis
5 Tagen
Dauer
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Hilfreich?S 
setowfeeq
Indien
Laufende ZusammenarbeitGreat service
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3 Tagen
Dauer
O Antwort des Freelancers
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Bewertungen
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