Ich werde KYC- und Onboarding-Dokumente auf Vollständigkeit prüfen

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Über diesen Service

Ich bin ein KYC/AML-Compliance-Berater mit sieben Jahren praktischer Erfahrung darin, Zahlungsanbieter, Fintechs und Hochrisiko-Händler bei der Onboarding, Einhaltung der Vorschriften und bei der Klärung von Ablehnungen durch Zahlungsprozessoren zu unterstützen.

Früher bei Ernst & Young Forensics (Senior Consultant) tätig, wo ich Finanzkriminalitätsrisikobewertungen für Banken in den VAE und Bahrain leitete. Derzeit unterstütze ich eine in Jersey ansässige Buchhaltungsfirma bei FCA- und JFSC-Compliance sowie bei direkten Kundenaufträgen.

Wenn dein Händler im Review festhängt, dein EDD verzögert ist oder dein Prozessor eine Einreichung abgelehnt hat, dann bin ich derjenige, der das behebt.

WAS ICH BEREITSTELLE:

KYB/EDD-Pakete für Hochrisiko-Händler: Gaming, Krypto, CBD, Peptide, MSBs

Rekonstruktion und erneute Einreichung bei Processor-Ablehnungen (Stripe, Adyen, Antom)

Sanktionen-Check: World-Check, OFAC, EU-Konsolidierte Liste, PEP/negative Medien

Transaktionsüberwachung, Triage und Reduzierung von Fehlalarmen (MANTAS)

SAR/STR-Einreichung via goAML

Entwicklung von AML/CFT-Richtlinien, Onboarding-Handbüchern und Compliance-Rahmenwerken

Lückenanalyse im Vergleich zu FinCEN, FATF, FCA, CBUAE und JFSC-Standards

KYC-Remediation für bestehende Kundendateien