Ich biete Experten-AML-, KYC- und Compliance-Dienstleistungen inklusive CDD, TM und MIS an

Mit über einem Jahrzehnt praktischer Erfahrung in AML-, KYC- und Compliance-Funktionen bei führenden Banken und Finanzinstituten in Indien und den VAE bringe ich eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Stärkung regulatorischer Rahmenbedingungen, der Leitung von Qualitätssicherungsprogrammen und der Förderung operativer Exzellenz in Compliance-Abteilungen mit.

In meiner aktuellen Rolle als Senior Officer Qualitätssicherung & Testing, Compliance-Abteilung überwache ich die End-to-End-Überwachung und das Testing von AML-Alerts, STR/SAR-Berichten, KYC und Sanktionsprüfungen. Ich führe Ursachenanalysen durch, validiere die Datenintegrität und arbeite eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, um Korrekturmaßnahmen rechtzeitig an regulatorische Anforderungen anzupassen. Zuvor war ich bei der National Bank of Umm Al Quwain damit betraut, AML-Alerts zu autorisieren, STR/SAR-Fälle über das goAML-Portal zu melden und die Implementierung des KIYA.AI-Transaktionsüberwachungssystems voranzutreiben.

Meine Karriere umfasst vielfältige Compliance-Funktionen, von Kunden-Due-Diligence für FIG/NBFI-Kunden bei HSBC bis Leitung von QA-Teams bei KPMG Shared Services. Diese Erfahrungen haben meine Fähigkeit geschärft, AML-Systeme zu implementieren, die Einhaltung internationaler und lokaler regulatorischer Standards sicherzustellen und