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Ich werde Hintergrundüberprüfungen für US-Einzelpersonen und Unternehmen durchführen
Erfahrener Rechtsberater mit Fachkenntnissen in Rechtsrecherche, Hintergrundüberprüfungen, Due Diligence und internationalen Geschäftsabschlüssen. Ich sorge für den rechtlichen und regulatorischen Erf...
Über diesen Service
Professionelle Hintergrundüberprüfungen für Geschäftspartner, Investoren & Führungskräfte. Straf-, Zivil-, Unternehmens- & Kreditprüfungen mit verifizierten Gerichtsakten. Schnelle, vertrauliche und FCRA-konforme Berichte.
Basis $100 | 2 Tage
Geschäftsidentität & SSN/EIN-Check
Suche in nationaler Kriminaldatenbank
Verifizierung von Geschäftslizenz/-registrierung
Basis-Insolvenzprüfung
OFAC/PEP-Sanktionen-Check
Standard $500 | 4 Tage
Partner Due Diligence Bericht
Alles in Basic
Kriminalakten auf Landkreis-/Bundesstaatsebene (gerichtlich verifiziert)
Zivilrechtliche Streitigkeiten (Klagen, Pfandrechte, Urteile)
Unternehmenszugehörigkeiten & UCC-Eintragungen
Geschäftskreditbericht
Negative Medienrecherche
Premium $1000 | 7 Tage
Führungskräfte- & Investorenbericht
Alles in Standard
Bundeskriminalakten
Vollständige Unternehmensgeschichte & regulatorische Maßnahmen
SEC/FINRA-Disqualifikationsprüfungen
W Beneficial Ownership Mapping
Digitale Fußabdrücke & Referenzprüfungen
Schriftliche Risikoabschätzung
Alle Berichte dienen ausschließlich Informationszwecken und entsprechen den geltenden Datenschutzgesetzen.
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das legal? Brauche ich die Zustimmung der Person?
Ja, unsere Überprüfungen basieren auf öffentlich verfügbaren Aufzeichnungen und lizenzierten Datenbanken. Wenn der Bericht für Beschäftigungs- oder Kreditentscheidungen verwendet wird, können FCRA-Zustimmungsregeln gelten – wir beraten dich dazu während der Bestellung.
Wie lange dauert es?
Basisberichte werden in 2 Tagen geliefert, Standard in 4–5 Tagen und Premium in bis zu 7 Tagen, abhängig von der Verfügbarkeit der Aufzeichnungen und der Gerichtsbarkeit.
Welche Informationen benötigen Sie von mir, um zu beginnen?
Vollständiger rechtlicher Name, Geburtsdatum (falls bekannt) und alle bekannten Aliasnamen, Firmennamen oder Standorte, die mit der Person in Verbindung stehen. Mehr Details = genauere Ergebnisse.
Kannst du 100% genaue Ergebnisse garantieren?
Wir ziehen aus offiziellen öffentlichen Aufzeichnungen und verifizierten Datenbanken, aber die Ergebnisse hängen von der Verfügbarkeit der Aufzeichnungen in jeder Gerichtsbarkeit ab. Einige Gerichts- oder Bundesakten können Verzögerungen bei der öffentlichen Berichterstattung haben.
Ist meine Bestellung vertraulich?
Ja. Alle Berichte werden diskret behandelt und nur mit dir, dem Käufer, geteilt.
