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Ich werde eine umfassende AML- und KYC-Richtlinie entwerfen
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Pakistan
Ich spreche Englisch, Urdu, Hindi, Punjabi, Sindhi, Paschtunische Sprache
142 Aufträge abgeschlossen
Rechtsanwalt 'Verträge, Forschung und Technologie-Compliance'
Als in Großbritannien ausgebildeter Rechtsanwalt mit praktischer Prozesserfahrung in Zivil- und Strafsachen bin ich auf IT- und Kryptowährungsrecht spezialisiert. Ich biete maßgeschneiderte, terminger...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Erhalte eine professionell erstellte AML- und KYC-Richtlinie für die Einhaltung der Vorschriften!
Ich bin ein Anwalt, aus Großbritannien ausgebildet und spezialisiere mich auf AML (Anti-Geldwäsche) und KYC (Kenne deinen Kunden) Compliance. Ich biete maßgeschneiderte Richtlinien an, die auf FATF, FCA, FinCEN, EU-AML-Richtlinien und Krypto-Regulierungen abgestimmt sind, um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen.
Was du bekommst:
- Maßgeschneiderte AML- und KYC-Richtlinien
- Risiko-basierter Ansatz & Due Diligence
- FATF- & FinCEN-Konformitätsdokumentation
- Krypto- & Fintech-AML-Richtlinien
- Onboarding- & Überwachungsverfahren
Wer braucht das?
- Fintech-Startups & Krypto-Plattformen
- Banken, Zahlungsanbieter & Anwaltskanzleien
- E-Commerce & Finanzinstitute
Bleib konform & vermeide rechtliche Risiken! Bestelle jetzt oder sende mir eine Nachricht für ein individuelles Angebot!
Rechtsgebiet:
Privatsphäre
Zielland:
Weltweit
Dokumenttyp:
Andere
Vereinbarungsart:
Andere
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
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Bewertungen
2 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- Qualität der Lieferung
- Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferung
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V vivian_reach
Großbritannien
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
200 $-400 $
Preis
4 Tagen
Dauer
Hilfreich?V vivian_reach
Großbritannien
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
200 $-400 $
Preis
3 Wochen
Dauer
Hilfreich?
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